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辽宁华夏大地生态技术股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年4月29日
2.会议召开地点:北京市朝阳区京达国际公寓十号楼5C室
3.会议召开方式:电讯方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年4月19日以通讯方式发出。
5、会议主持人:邹世文
6.召开情况、合规、合章程性说明:
本次监事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021年度监事会工作报告》,并提交股东大会审议;
1、议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事长邹世文先生代表监事会汇报2021年度监事会的工作情况。
2、议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021年度报告及年度报告摘要》,并提交股东大会
审议;
1、议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议《公司2021年度报告》及《公司2021年度报告摘要》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等有关要求,公司监事会对公司《2021年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容和格式根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》进行编制,未发现公司2021年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2021年度报告基本上真实地反映出公司2021年度的经营成果和财务状况;提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2、议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022年第一季度报告》;
1、议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议《公司2022年第一季度报告》。
2、议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021年度财务决算报告》,并提交股东大会审议;
1、议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,以及公司实际经营发展情况,审议《公司2021年度财务决算报告》。
2、议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》,并提交股东大会审议;
1、议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以及公司经营发展情况,公司2022年度独立董事年度津贴为每人四万元。
2、议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
与会监事签字确认的公司《第八届监事会第十四次会议决议》;
特此公告。
辽宁华夏大地生态技术股份有限公司
监事会2022年4月29日