比特科技控股股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
比特科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月13日以邮件、微信、电话、专人送达等方式向各位董事发出本次会议的通知及相关议案资料,并于2022年4月28日以现场表决结合通讯表决方式举行了第七届董事会第二次会议。本次会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事 5名。会议由董事长周继葆先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
与会董事审议了本次会议的议案,通过了以下决议:
(一)审议通过了《2021年年度报告及其摘要》的议案
1、议案内容
议案内容详见公司同日公告的公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。
2、议案表决结果
同意票5票;反对票0票;弃权票0票。
3.回避表决情况
本议案审议无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《2021年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容
议案内容详见同日公告的《2021年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果
同意票5票;反对票0票;弃权票0票。
3.回避表决情况
本议案审议无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过了《公司2021年度利润分配方案》的议案
1、议案内容
经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2021 年度归属公司股东的净利润为34,412,070.33元,2021年末合计未分配利润为49,059,729.26元。公司2021年度利润不分配,也不以资本公积金转增股本。
2、议案表决结果
同意票5票;反对票0票;弃权票0票。
3.回避表决情况
本议案审议无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
鉴于永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,同时基于双方良好合作,公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案审议无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
1、议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司本次董事会审议的第一、
二、三、四项议案需提交公司股东大会审议通过,公司拟于 2022 年 5 月 26 日召开公司 2021年年度股东大会。
2、议案表决结果
同意票5票;反对票0票;弃权票0票。
3.回避表决情况
本议案审议无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过了《2022年第一季度报告》的议案
1、议案内容
议案内容详见公司同日公告的公司《2022年第一季度报告》。
2、议案表决结果
同意票5票;反对票0票;弃权票0票。
3.回避表决情况
本议案审议无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)《第七届董事会第二次会议决议》。
比特科技控股股份有限公司
2022年4月29日