黄山旅游发展股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第九次会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、公司2022年第一季度报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、关于公司高管2022年度绩效考核事项的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司高管2022年度绩效考核指标系根据公司各高管在上一年度的工作情况，并综合考虑旅游行业发展、新冠疫情影响及公司2022年度预期经营情况而制定，会议同意公司高管2022年度绩效考核指标事项。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022年4月30日