证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2022-033
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司关于预计公司2022年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）根据生产经营的需要，对与关联方2022年度拟发生的日常交易情况进行了合理的估计。预计发生关联交易的关联人主要包括中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“中国南山集团”）、深圳市赤湾东方物流有限公司（以下简称“东方物流”）、中开财务有限公司（以下简称“财务公司”）、赤晓企业有限公司（以下简称“赤晓企业”）、合肥宝湾国际物流中心有限公司（以下简称“合肥宝湾”） 、深圳市赤湾东方供应链管理有限公司（以下简称“东方供应链”）、深圳市赤湾商业发展有限公司（以下简称“赤湾开发平台”）、深圳赤晓工程建设有限公司（以下简称“赤晓工程”）等。
2022年4月28日，公司召开第六届董事会第十五次会议，全体无关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》，关联董事王世云先生、张建国先生、舒谦先生、赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生、沈启盟先生回
避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2022年度本公司与关联方发生的日常关联交易具体情况预计如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人提供劳务 | 东方物流 | 融资租赁利息、房屋租赁、仓储服务、清洁和管理费、水电费、共享服务费等 | 参照市场价格 | 489 | 77 | 139 |
| 中国南山集团 | 管理费、清洁和管理费、水电费、共享服务费、托管费等 | 参照市场价格 | 962 | 247 | 984 | |
| 财务公司 | 清洁和管理费、水电费、共享服务费等 | 参照市场价格 | 63 | 15 | 76 | |
| 赤晓企业 | 管理费、清洁和管理费、水电费、共享服务费、托管费等 | 参照市场价格 | 60 | 34 | 46 | |
| 赤湾开发平台 | 清洁和管理费、水电费、共享服务费等 | 参照市场价格 | 205 | 69 | 227 | |
| 东方供应链 | 清洁和管理费、水电费、共享服务费等 | 参照市场价格 | 35 | 11 | 42 | |
| 合肥宝湾 | 清洁和管理费、水电费、共享服务费等 | 参照市场价格 | 202 | 49 | 128 | |
| 小 计 | 2,016 | 502 | 1,642 | |||
| 接受关联人提供的劳务 | 东方物流 | 物流配送费 | 参照市场价格 | 516 | 281 | 821 |
| 中国南山集团 | 办公室租赁、场地租赁、水电费等 | 参照市场价格 | 7,558 | 2362 | 9,003 | |
| 赤晓工程 | 工程款（外墙石材、围墙板、铝板及保温一体板） | 参照市场价格 | 6,737 | 0 | - | |
| 小计 | 14,811 | 2,643 | 9,824 | |||
| 合计 | 16,827 | 3,145 | 11,466 | |||
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
| 向关联人提供劳务 | 赤晓企业 | 仓储服务、清洁和管理费、水电费、共享服务费、托管费等 | 46 | 56 | 2.8% | -17.86% | |
南山控股于2021年4月9日刊登于巨潮资讯网《关于
预计公司
2021年度日常关联交易的公告》（公告
编号
2021-025）
| 东方供应链 | 仓储服务、清洁和管理费、水电费、共享服务费等 | 42 | 48 | 2.6% | -12.50% | |
| 中国南山集团 | 办公室租赁、仓储服务、清洁和管理费、水电费、共享服务费、托管费等 | 984 | 945 | 59.9% | 4.13% | |
| 东方物流 | 仓储服务、清洁和管理费、水电费、共享服务费等 | 139 | 180 | 8.5% | -22.78% | |
| 深圳市前海宝湾供应链管理有限公司 | 清洁和管理费、水电费、共享服务费等 | - | 45 | - | - | |
| 财务公司 | 仓储服务、清洁和管理费、水电费、共享服务费等 | 76 | 77 | 4.6% | -1.30% | |
| 合肥宝湾 | 办公室租赁、仓储服务、清洁和管理费、水电费、共享服务费等 | 128 | 182 | 7.8% | -29.67% | |
| 赤湾开发平台 | 仓储服务、清洁和管理费、水电费、共享服务费等 | 227 | 44 | 13.8% | 415.91% | |
| 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 | 办公室租赁、仓储服务、清洁和管理费、水电费等 | 0 | 69 | - | - | |
| 小 计 | 1,642 | 1,645 | 100% | -0.18% | ||
| 接受关联人提供的劳务 | 赤晓企业 | 工程款（围墙板）、房租租金 | - | 959 | - | - |
| 中国南山 集团 | 办公室租赁、场地租赁、水电费等 | 9,003 | 6,117 | 91.6% | 47.18% | |
| 东方物流 | 物流配送、业务咨询服务费 | 821 | 1,228 | 8.4% | -33.14% | |
| 小 计 | 9,824 | 8,304 | 100.0% | 18.30% | |
| 合计 | 11,466 | 9,948 | - | 15.25% | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 不适用 | ||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 不适用 | ||||
二、与本公司的关联关系
（一）关联方基本情况
| 序号 | 关联方（全称） | 关联方 | 注册资本 | 注册地址 | 法人代表 | 主营业务 | 关联关系 |
| 1 | 中国南山开发（集团）股份有限公司 | 中国南山集团 | 180,000万元 | 深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦33楼 | 杨国林 | 一般经营项目是：土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业；运输设备租赁服务；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：仓储服务。 | 控股股东/实际控制人 |
| 2 | 深圳市赤湾东方物流有限公司 | 东方物流 | 60,000万元 | 深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦2201 | 陈波 | 一般经营项目是：仓储；国内道路运输代理；国际货运代理；自有物业租赁、物业管理；搬运装卸；汽车租赁；机械设备租赁。许可经营项目是：货物专用运输（集装箱），普通货运；劳务派遣。 | 控股股东中国南山集团控制的企业 |
| 3 | 中开财务有限公司 | 财务公司 | 50,000万元 | 深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦29楼北 | 张建国 | 许可经营项目：批准该公司经营以下本外币业务:（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事 | 控股股东中国南山集团控制的企业 |
| 同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）有价证券投资（股票投资除外）；（十三）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。 | |||||||
| 4 | 赤晓企业有限公司 | 赤晓企业 | 20,000万元 | 深圳市南山区招商街道赤湾六路8号赤湾总部大厦27层02单元(南半层) | 赵建潮 | 一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业租赁；经济信息咨询；国内贸易；货物及技术进出口。（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目。） | 控股股东中国南山集团控制的企业 |
| 5 | 合肥宝湾国际物流中心有限公司 | 合肥宝湾 | 30,000万 | 安徽省合肥市长丰双凤经济开发区 | 焦贤财 | 房地产、专业市场、文化旅游地产及配套设施的开发、出售、租赁及运营管理；物业管理；会议展览及展示服务；仓储物流服务、国内货运代理、物流设计、管理及信息咨询服务；货物加工、包装、装卸、分拣；货场、停车服务；货物报关代理服务；建立和经营宝湾国际物流中心内的电子商务系统；项目投资及投资管理、投资咨询及信息咨询服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；活动房屋、金属结构件、建筑材料及设备生产、销售、租赁及相关服务；机械设备租赁。（涉及前置许可的凭许可证经营） | 控股股东中国南山集团控制的企业 |
| 6 | 深圳市赤湾东方供应链管理有限公司 | 东方供应链 | 4,000万元 | 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 张建国 | 一般经营项目是：供应链管理及相关配套业务；国内、国际货运代理；从事装卸、搬运业务；物流配送信息系统、计算机网络系统的技术开发；物流方案设计；物流信息咨询；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。汽车、摩托车及配件的销售；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；二手车的销售（不含组装及报废车）；展览展示策划；仓 | 关联自然人担任董事的企业 |
| 储服务；冷冻禽畜生肉、海鲜产品、水果及初级农产品购销；木材板材批发零售。，许可经营项目是：港口服务；货运经营（含道路危险货物运输）；国际船舶运输、代理、管理业务、无船承运。劳务派遣；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、酒类批发零售。；燃气企业及其分支机构设立；食品流通；酒类批发 | |||||||
| 7 | 深圳市赤湾商业发展有限公司 | 赤湾开发平台 | 30,000万元 | 深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦3103 | 赵建潮 | 一般经营项目是：自有物业租赁；室内装饰装潢设计；清洁服务；礼仪服务。（以上不涉及外商投资特别管理措施规定的项目，法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目是：园林绿化养护；停车场管理；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | 控股股东中国南山集团控制的企业 |
| 8 | 深圳赤晓工程建设有限公司 | 赤晓工程 | 3,000万 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路007号九洲电器大厦B座706 | 周剑 | 一般经营项目是：电力配套设施、减振降噪器、减震器、轨道交通配套设备、环保材料、计算机与自动化控制设备、智能电网设备、充电桩的研发和销售；工程安装技术的技术咨询；教育培训。许可经营项目是：承接土石方工程、机械吊装工程、地基处理及结构构件的施工；电力配套设施、减振降噪器、减震器、轨道交通配套设备、环保材料、计算机与自动化控制设备、智能电网设备、充电桩的制造；电力工程的安装；仓储服务。 | 控股股东中国南山集团控制的企业 |
注：经查询，上述关联人不属于失信被执行人。
（二）履约能力分析
以上关联方在与公司日常交易中均能履行合同约定，信用良好，
经营稳定，具有良好的履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。
（三）关联方主要财务指标
截至2021年12月31日，相关关联方主要财务数据如下（未经审计）：
单位：万元
| 序号 | 关联方 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 归母净利润 |
| 1 | 中国南山集团 | 8,879,216 | 2,518,295 | 1,763,324 | 172,680 |
| 2 | 东方物流 | 258,359 | 76,549 | 588,052 | -6,249 |
| 3 | 财务公司 | 1,257,085 | 93,326 | 24,046 | 9,912 |
| 4 | 赤晓企业 | 378,014 | 134,211 | 37,065 | 31,364 |
| 5 | 合肥宝湾 | 182,517 | 49,310 | 29,288 | -1,380 |
| 6 | 东方供应链 | 3,010 | -15,742 | - | -8,557 |
| 7 | 赤湾开发平台 | 22,665 | 20,237 | 33,685 | 4,151 |
| 8 | 赤晓工程 | 11,286 | 1,662 | 13,185 | -963 |
截至2022年3月31日，相关关联方主要财务数据如下（未经审计）：
单位：万元
| 序号 | 关联方 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 归母净利润 |
| 1 | 中国南山集团 | 9,237,839 | 2,528,665 | 359,563 | 10,938 |
| 2 | 东方物流 | 253,890 | 73,194 | 239,951 | -2,058 |
| 3 | 财务公司 | 648,766 | 95,850 | 6,050 | 2,523 |
| 4 | 赤晓企业 | 319,926 | 125,558 | 5,914 | 514 |
| 序号 | 关联方 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 归母净利润 |
| 5 | 合肥宝湾 | 176,475 | 48,520 | 3,657 | -742 |
| 6 | 东方供应链 | 2,598 | -16,184 | 0 | -442 |
| 7 | 赤湾开发平台 | 30,720 | 20,768 | 3,276 | 530 |
| 8 | 赤晓工程 | 9,629 | 1,534 | 2,267 | -128 |
三、关联交易主要内容
（一）定价政策及依据
公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协议确定。
（二）关联交易协议签署情况
1．公司与赤晓企业、东方物流、中国南山集团签订了办公室租赁、场地租赁合同，接受租赁服务，并视各公司的业务需要约定了租赁期限。
2．接受物流配送、劳务服务等关联交易在实际服务发生时具体签署或按标准付费。
3．为规避同业竞争问题，公司与控股股东中国南山集团及其子公司赤晓企业签署了《托管协议》，将充分利用自身业务经营管理优势和有效资源经营、管理控股股东及其子公司的相关资产，并收取固定管理费。
4．公司为中国南山集团、赤湾开发平台、财务公司、东方物流、东方供应链、赤晓企业、合肥宝湾等提供物业管理、清洁服务、供水供电、共享服务等服务，已签订合同，并确定收费标准，价格变动时重新签订合同。
5. 公司及子公司拟根据工程建设项目需要，通过工程建设总包
商/分包商或直接与赤晓工程签订相关合同，向其采购外墙石材、围墙板、铝板及保温一体板等工程建设材料。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1. 公司与赤晓企业、中国南山集团发生关联租赁，主要系解决公司西南地区、华南地区生产经营场地、华南生产基地员工住宿问题以及解决公司机房安置、临时停车场所及办公场地问题。
2. 公司接受东方物流的货物配送服务主要系公司没有建立自有物流配送队伍，必须借助市场上的物流配送力量，才能保障公司的生产经营。
3. 公司向中国南山集团、赤晓企业、财务公司、东方物流、合肥宝湾、赤湾开发平台等提供仓储服务、清洁、物业管理、水电费、托管、共享服务等服务，系公司经营范围内的日常工作，为公司创造效益。
4. 公司及子公司向赤晓工程采购相关工程建设材料，系公司日常工程建设项目需要。
上述关联交易不会损害本公司的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。
五、过去十二个月内已发生但未达披露标准的关联交易情况
| 公司及子公司名称 | 关联交易内容 | 关联方名称 | 交易金额（万元） |
| 宝湾融资租赁有限公司 | 开展融资租赁业务 | 深圳市赤湾东方物流有限公司、东方驿站物流科技（深圳）有限公司及其下属子公司 | 3,225 |
| 合计 | 3,225 | ||
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司及其子公司与南山集团及其子公司累计发生的各类关联交易总金额为13,871万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1.事前认可
公司2022年度拟发生的日常关联交易为日常经营和发展所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议表决，届时关联董事应该放弃对该议案的表决权。
2. 独立意见
（1）公司预计的2022年度日常关联交易是日常经营所需，交易公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（2）董事会审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。
八、备查文件
1. 公司第六届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项事前认可及独立意见。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2022年4月30日