四川明星电力股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第三十一次会议于2022年4月28日以现场结合通讯的方式召开，会议通知和会议资料已于2022年4月22日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长王更生先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
会议审议并通过了《2022年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司2022年第一季度报告》。
四川明星电力股份有限公司董事会2022年4月28日