上海锦江国际酒店股份有限公司第九届董事会第六十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年4月24日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2022年4月29日以通讯方式召开第九届董事会第六十三次会议，会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。会议审议并通过了如下决议：
一、关于2022年第一季度报告的议案
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于继续由锦江财务公司向公司提供金融服务的议案
详见公司《关于签订<金融服务框架协议>的关联交易公告》（公告编号：
2022-012）。
此项议案系关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在锦江国际（集团）有限公司、上海锦江资本股份有限公司任职的本公司5名董事回避表决。
此项议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2022年4月30日