第九届董事会审计与风控委员会
二○二二年第六次会议决议
上海锦江国际酒店股份有限公司第九届董事会审计与风控委员会2022第六次会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《关于继续由锦江财务公司向公司提供金融服务的议案》。经会议研究，一致认为：公司与关联方锦江国际集团财务有限责任公司（以下简称“锦江财务公司”）签订新版《金融服务框架协议》，继续由锦江财务公司作为公司的资金管理平台，有利于公司更好地监控资金、更有效率地调配资金。同时，锦江财务公司深入了解本公司营运，能够提供比中国其他商业银行更快捷高效的服务。同意将《关于继续由锦江财务公司向公司提供金融服务的议案》提交公司董事会审议。上述议案系关联交易，在控股股东任职的本公司1名委员回避表决。
特此决议。
［董事会审计与风控委员会二0二二年第
次会议决议之签字页］
委员签名：
主任委员：
谢荣兴
委员：
2022年
月2
日
六