第一章 总则第一条 为进一步提升海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）管理水平，健全公司ESG管理体系，提升公司ESG工作表现，公司董事会决议通过成立环境、社会及公司治理（ESG）管理委员会（以下简称“委员会”）。第二条 委员会为董事会辖下的非常设机构，对公司董事会负责。第三条 本管理办法对委员会的权力和工作职责作出明确说明，是委员会开展工作的重要指引和依据。
第四条 委员会应以本管理办法为依据，行使董事会授予的权力和履行职责，向董事会作出报告及提出建议，以进一步提升公司ESG管理水平，健全ESG管理体系和提升ESG工作表现。
第五条 ESG工作小组在委员会的指导下全面统筹ESG管理工作，工作小组由公司总部相关职能部门、各成员企业负责人组成。
第二章 委员会组成
第一条 委员会应由三名或以上委员组成，成员当中设主席一人，委员会主席和成员均由董事会指定。
第二条 委员会设委员会秘书一名，协助委员会与董事会及相关部门之间的沟通，并负责会议筹备及组织召开等工作。
第三条 召开委员会会议的法定人数为2名成员，委员会成员需本人现场或通过电话或视频会议等电子通讯方式出席会议。
第三章 委员会职权及职责
第一条 委员会获董事会授权后，有权向公司查询并索取所需资料，公司全体人员均有义务配合提供资料，有关单位及部门应按时报送，不得拒绝、隐瞒、转移或提供虚假资料。
第二条 委员会认为有必要时，可寻求外部法律或其他专业意见，相应产生的费
用由公司承担。
委员会的职责包括：
第三条 负责研究ESG发展趋势及相关政策法规，结合公司未来发展战略制定公司的ESG工作愿景、目标，并确保其符合公司需要及遵守适用法律、法规、监管规定及国际ESG标准；第四条 负责指导各成员企业围绕ESG工作目标开展工作，并评估各成员企业ESG工作实施绩效，并就绩效表现提出优化建议；第五条 负责对照ESG各项议题识别公司经营中存在的风险，并提出改善建议；第六条 负责审阅公司的ESG报告及其他ESG相关信息披露，确保ESG报告及其他ESG相关披露的完整性、准确性；
第七条 履行董事会授予的其他与ESG相关的职责。
第四章 ESG工作小组职责
ESG工作小组在委员会的指导下统筹及推进公司各项ESG工作，ESG工作小组职责包括：
第一条 根据公司未来发展战略及ESG愿景、目标，制定公司ESG工作指引、计划；
第二条 根据公司ESG工作指引、计划开展具体工作，定期收集并汇报ESG工作进展、成效；
第三条 负责识别公司经营中存在的重大ESG风险，及时向委员会汇报并提出改善建议；
第四条 负责编制并披露公司年度ESG报告，提交委员会和董事会审议及批准予以披露；
第五条 履行委员会授予的其他职责。
第五章 工作机制
第一条 委员会下设的ESG工作小组需定时向委员会进行汇报。
第二条 每次委员会会议后，委员会需向董事会汇报会议结果及工作建议。
第三条 委员会需每年评估及评核委员会的有效性及职权范围的充足性，并于有
需要时向董事会提出建议。第四条 委员会的会议由委员会秘书根据委员会主席的指示或应董事会要求召开，每年至少举行两次。第六章 其它事项第一条 本管理办法由董事会审议批准后实施。第二条 本管理办法未尽事宜或与本管理办法生效后新颁布、修改的法律、法规、规范性文件、适用上市监管规则或公司组成章程细则的规定相冲突的，按照法律、法规、规范性文件、适用上市监管规则或公司组成章程细则的规定执行。第三条 本管理办法由公司董事会负责解释。
海南机场设施股份有限公司
2022年4月28日