京东方Ａ：2021年度股东大会决议公告

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2022-041证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2022-041

京东方科技集团股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、时间：

（1）现场会议开始时间：2022年4月28日10:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月28日9:15至15:00中的任意时间。

2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）

3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈炎顺先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共344人，代表股份（有效表决股数）9,330,620,637股，占公司有效表决权股份总数的24.6077%。

出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共6人（代表股东58人），代表股份（有效表决股数）5,300,322,936股，占公司有效表决权股份总数的13.9785%。其中，出席本次会议的A股股东及股东代理人6人（代表股东18人，其中1名A股股东代理人同时也是B股股东代理人），代表股份数量5,202,487,930股，占公司有效表决权股份总数的13.7205%；B股股东及股东代理人1人（代表股东48人），代表股份数量97,835,006股，占公司有效表决权股份总数的0.2580%。

参加网络投票表决的股东338人，代表股份4,030,297,701股，占公司有效表决权股份总数的10.6291%。

8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：

（1）公司在任董事11人，出席8人。非独立董事潘金峰先生、宋杰先生、高文宝先生因工作原因未能出席本次股东大会；

（2）公司在任监事9人，出席6人。监事杨向东先生、魏双来先生、史红女士因工作原因未能出席本次股东大会；

（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；

（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

（二）本次股东大会表决通过如下提案：

1.00、2021年度董事会工作报告；

2.00、2021年度监事会工作报告；

3.00、2021年年度报告全文及摘要；

4.00、2021年度财务决算报告及2022年度事业计划；

5.00、2021年度利润分配预案；

6.00、关于借款及授信额度的议案；

7.00、关于公司开展结构性存款等保本类业务的议案；

8.00、关于北京京东方能源科技有限公司下属公司为苏尼特右旗20万千瓦光伏项目提供担保的议案；

9.00、关于为京东方视讯科技有限公司提供担保的议案；

10.00、关于拟聘任2022年度审计机构的议案；

11.00、关于回购公司境内上市外资股份（B股）的议案：

11.01、回购股份的目的

11.02、拟回购股份的种类、数量

11.03、回购方式和用途

11.04、回购股份的价格区间

11.05、回购股份的资金来源及资金总额

11.06、回购股份的实施期限

11.07、预计回购完成后公司股权结构的变动情况

11.08、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析及全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

11.09、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人是否买卖公司股票情况的说明

11.10、回购股份后依法注销的相关安排

11.11、防范侵害债权人利益的相关安排

11.12、本次回购股份的授权

11.13、决议有效期

12.00、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案；

13.00、关于修订《公司章程》等制度的议案；

14.00、关于修订《监事会议事规则》的议案；

15.00、非独立董事选举：

15.01、非独立董事候选人陈炎顺先生

15.02、非独立董事候选人潘金峰先生

15.03、非独立董事候选人刘晓东先生

15.04、非独立董事候选人高文宝先生

15.05、非独立董事候选人范元宁先生

15.06、非独立董事候选人孙芸女士

15.07、非独立董事候选人叶枫先生

16.00、独立董事选举：

16.01、独立董事候选人唐守廉先生

16.02、独立董事候选人张新民先生

16.03、独立董事候选人郭禾先生

16.04、独立董事候选人王茤祥先生

17.00、监事选举：

17.01、监事候选人王谨女士

17.02、监事候选人孙福清先生

17.03、监事候选人时晓东先生

17.04、监事候选人徐婧鹤女士

其中，提案5、提案7、提案10、提案11、提案15、提案16属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露；提案11的子提案经逐项审议表决；提案8、提案9、提案

11、提案13、提案14以特别决议方式表决；提案 15、提案 16、提案17 以累积投票方式表决。

（三）各议案具体表决情况如下：

以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：

全体表决情况

全体表决情况
提案序号	同意（股）		反对（股）		弃权（股）
		占有效表决股数比例		占有效表决股数比例		占有效表决股数比例
1.00	9,315,086,242	99.8335%	11,688,900	0.1253%	3,845,495	0.0412%
2.00	9,320,389,342	99.8903%	6,269,200	0.0672%	3,962,095	0.0425%
3.00	9,321,428,042	99.9015%	5,320,800	0.0570%	3,871,795	0.0415%
4.00	9,315,757,042	99.8407%	10,899,400	0.1168%	3,964,195	0.0425%
5.00	9,325,042,937	99.9402%	5,427,800	0.0582%	149,900	0.0016%
6.00	9,174,146,706	98.3230%	155,608,631	1.6677%	865,300	0.0093%
7.00	9,322,782,937	99.9160%	7,008,300	0.0751%	829,400	0.0089%
8.00	9,300,159,747	99.6735%	29,617,290	0.3174%	843,600	0.0090%
9.00	9,299,856,747	99.6703%	29,853,390	0.3200%	910,500	0.0098%
10.00	9,259,836,376	99.2414%	66,709,866	0.7150%	4,074,395	0.0437%
11.01	9,318,587,027	99.8710%	11,586,310	0.1242%	447,300	0.0048%
11.02	9,318,031,827	99.8651%	12,234,010	0.1311%	354,800	0.0038%
11.03	9,318,412,127	99.8692%	11,760,210	0.1260%	448,300	0.0048%
11.04	9,306,304,727	99.7394%	23,870,010	0.2558%	445,900	0.0048%
11.05	9,316,964,327	99.8536%	13,207,010	0.1415%	449,300	0.0048%
11.06	9,318,430,627	99.8694%	11,652,810	0.1249%	537,200	0.0058%
11.07	9,316,430,727	99.8479%	13,536,210	0.1451%	653,700	0.0070%
11.08	9,316,620,227	99.8500%	13,238,210	0.1419%	762,200	0.0082%
11.09	9,316,184,727	99.8453%	13,765,310	0.1475%	670,600	0.0072%
11.10	9,318,483,327	99.8699%	11,467,510	0.1229%	669,800	0.0072%
11.11	9,319,272,027	99.8784%	10,587,510	0.1135%	761,100	0.0082%
11.12	9,318,127,927	99.8661%	11,874,010	0.1273%	618,700	0.0066%
11.13	9,318,493,427	99.8700%	11,417,210	0.1224%	710,000	0.0076%
12.00	9,313,011,642	99.8113%	13,564,600	0.1454%	4,044,395	0.0433%
13.00	9,323,560,637	99.9243%	6,255,900	0.0670%	804,100	0.0086%
14.00	9,323,637,557	99.9252%	6,271,380	0.0672%	711,700	0.0076%

其中，提案8、提案9、提案11、提案13、提案14获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

A股表决情况

A股表决情况
提案序号	同意（股）		反对（股）		弃权（股）
		占有效表决股数比例		占有效表决股数比例		占有效表决股数比例
1.00	9,194,802,235	99.8320%	11,685,300	0.1269%	3,787,495	0.0411%
2.00	9,200,130,635	99.8899%	6,265,600	0.0680%	3,878,795	0.0421%
3.00	9,201,169,335	99.9011%	5,317,200	0.0577%	3,788,495	0.0411%
4.00	9,195,498,335	99.8396%	10,895,800	0.1183%	3,880,895	0.0421%
5.00	9,204,780,630	99.9403%	5,427,800	0.0589%	66,600	0.0007%
6.00	9,062,128,989	98.3915%	147,364,041	1.6000%	782,000	0.0085%
7.00	9,202,524,230	99.9158%	7,004,700	0.0761%	746,100	0.0081%
8.00	9,182,329,030	99.6966%	27,185,700	0.2952%	760,300	0.0083%
9.00	9,182,026,030	99.6933%	27,421,800	0.2977%	827,200	0.0090%
10.00	9,142,347,969	99.2625%	63,910,666	0.6939%	4,016,395	0.0436%
11.01	9,200,964,720	99.8989%	8,863,010	0.0962%	447,300	0.0049%
11.02	9,200,409,520	99.8929%	9,510,710	0.1033%	354,800	0.0039%
11.03	9,200,789,820	99.8970%	9,036,910	0.0981%	448,300	0.0049%
11.04	9,189,077,520	99.7698%	20,751,610	0.2253%	445,900	0.0048%
11.05	9,199,342,020	99.8813%	10,483,710	0.1138%	449,300	0.0049%
11.06	9,200,808,320	99.8972%	8,929,510	0.0970%	537,200	0.0058%
11.07	9,198,808,420	99.8755%	10,812,910	0.1174%	653,700	0.0071%
11.08	9,199,012,920	99.8777%	10,514,910	0.1142%	747,200	0.0081%
11.09	9,198,577,420	99.8730%	11,042,010	0.1199%	655,600	0.0071%
11.10	9,200,876,020	99.8980%	8,744,210	0.0949%	654,800	0.0071%
11.11	9,201,664,720	99.9065%	7,864,210	0.0854%	746,100	0.0081%
11.12	9,200,520,620	99.8941%	9,150,710	0.0994%	603,700	0.0066%
11.13	9,200,886,120	99.8981%	8,693,910	0.0944%	695,000	0.0075%
12.00	9,192,747,635	99.8097%	13,561,000	0.1472%	3,966,395	0.0431%
13.00	9,203,276,630	99.9240%	6,252,300	0.0679%	746,100	0.0081%
14.00	9,203,361,030	99.9249%	6,260,300	0.0680%	653,700	0.0071%

B股表决情况
提案序号	同意（股）		反对（股）		弃权（股）
		占有效表决股数比例		占有效表决股数比例		占有效表决股数比例
1.00	120,284,007	99.9488%	3,600	0.0030%	58,000	0.0482%
2.00	120,258,707	99.9278%	3,600	0.0030%	83,300	0.0692%
3.00	120,258,707	99.9278%	3,600	0.0030%	83,300	0.0692%
4.00	120,258,707	99.9278%	3,600	0.0030%	83,300	0.0692%

5.00

5.00	120,262,307	99.9308%	-	0.0000%	83,300	0.0692%
6.00	112,017,717	93.0800%	8,244,590	6.8508%	83,300	0.0692%
7.00	120,258,707	99.9278%	3,600	0.0030%	83,300	0.0692%
8.00	117,830,717	97.9103%	2,431,590	2.0205%	83,300	0.0692%
9.00	117,830,717	97.9103%	2,431,590	2.0205%	83,300	0.0692%
10.00	117,488,407	97.6258%	2,799,200	2.3260%	58,000	0.0482%
11.01	117,622,307	97.7371%	2,723,300	2.2629%	-	0.0000%
11.02	117,622,307	97.7371%	2,723,300	2.2629%	-	0.0000%
11.03	117,622,307	97.7371%	2,723,300	2.2629%	-	0.0000%
11.04	117,227,207	97.4088%	3,118,400	2.5912%	-	0.0000%
11.05	117,622,307	97.7371%	2,723,300	2.2629%	-	0.0000%
11.06	117,622,307	97.7371%	2,723,300	2.2629%	-	0.0000%
11.07	117,622,307	97.7371%	2,723,300	2.2629%	-	0.0000%
11.08	117,607,307	97.7246%	2,723,300	2.2629%	15,000	0.0125%
11.09	117,607,307	97.7246%	2,723,300	2.2629%	15,000	0.0125%
11.10	117,607,307	97.7246%	2,723,300	2.2629%	15,000	0.0125%
11.11	117,607,307	97.7246%	2,723,300	2.2629%	15,000	0.0125%
11.12	117,607,307	97.7246%	2,723,300	2.2629%	15,000	0.0125%
11.13	117,607,307	97.7246%	2,723,300	2.2629%	15,000	0.0125%
12.00	120,264,007	99.9322%	3,600	0.0030%	78,000	0.0648%
13.00	120,284,007	99.9488%	3,600	0.0030%	58,000	0.0482%
14.00	120,276,527	99.9426%	11,080	0.0092%	58,000	0.0482%

提案15、提案16、提案17以累积投票方式表决，全部候选人当选，具体表决情况如下：

提案15、提案16、提案17表决结果
提案序号	姓名	获得表决权数合计				获得表决权占有效表决股数比例
			A股		B股
15.01	陈炎顺	8,524,374,687	8,445,914,650		78,460,037	91.6658%
15.02	潘金峰	8,624,582,487	8,531,303,524		93,278,963	92.7591%
15.03	刘晓东	8,644,269,505	8,550,887,681		93,381,824	92.9735%
15.04	高文宝	8,604,328,339	8,510,946,514		93,381,825	92.5443%
15.05	范元宁	8,623,177,969	8,529,899,003		93,278,966	92.7464%
15.06	孙芸	8,669,918,787	8,576,320,620		93,598,167	93.2414%
15.07	叶枫	8,556,035,799	8,474,755,056		81,280,743	92.0243%
16.01	唐守廉	8,640,658,927	8,542,696,405		97,962,522	92.9234%
16.02	张新民	8,654,591,996	8,556,639,473		97,952,523	93.0732%
16.03	郭禾	8,737,486,614	8,639,317,750		98,168,864	93.9760%

16.04

16.04	王茤祥	8,737,511,617	8,639,342,752	98,168,865	93.9747%
17.01	王谨	8,612,188,759	8,519,822,797	92,365,962	92.7264%
17.02	孙福清	8,736,799,219	8,641,030,756	95,768,463	93.9760%
17.03	时晓东	8,610,626,873	8,518,270,909	92,355,964	92.7392%
17.04	徐婧鹤	8,733,151,540	8,637,383,075	95,768,465	93.9463%

（四）部分提案中小投资者表决情况

因提案5、提案7、提案10、提案11、提案15、提案16曾由独立董事发表过独立意见，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下：

提案5、提案7、提案10、提案11中小投资者表决情况
提案序号	同意（股）		反对（股）		弃权（股）
		占有效表决股数比例		占有效表决股数比例		占有效表决股数比例
5.00	2,455,323,469	99.7733%	5,427,800	0.2206%	149,900	0.0061%
7.00	2,453,063,469	99.6815%	7,008,300	0.2848%	829,400	0.0337%
10.00	2,390,116,908	97.1236%	66,709,866	2.7108%	4,074,395	0.1656%
11.01	2,448,867,559	99.5110%	11,586,310	0.4708%	447,300	0.0182%
11.02	2,448,312,359	99.4884%	12,234,010	0.4971%	354,800	0.0144%
11.03	2,448,692,659	99.5039%	11,760,210	0.4779%	448,300	0.0182%
11.04	2,436,585,259	99.0119%	23,870,010	0.9700%	445,900	0.0181%
11.05	2,447,244,859	99.4451%	13,207,010	0.5367%	449,300	0.0183%
11.06	2,448,711,159	99.5047%	11,652,810	0.4735%	537,200	0.0218%
11.07	2,446,711,259	99.4234%	13,536,210	0.5501%	653,700	0.0266%
11.08	2,446,900,759	99.4311%	13,238,210	0.5379%	762,200	0.0310%
11.09	2,446,465,259	99.4134%	13,765,310	0.5594%	670,600	0.0273%
11.10	2,448,763,859	99.5068%	11,467,510	0.4660%	669,800	0.0272%
11.11	2,449,552,559	99.5388%	10,587,510	0.4302%	761,100	0.0309%
11.12	2,448,408,459	99.4924%	11,874,010	0.4825%	618,700	0.0251%
11.13	2,448,773,959	99.5072%	11,417,210	0.4639%	710,000	0.0289%

提案15、提案16中小投资者表决情况
提案序号	姓名	获得表决权数合计	占有效表决股数比例
15.01	陈炎顺	1,654,655,219	68.1016%
15.02	潘金峰	1,754,863,019	72.2728%
15.03	刘晓东	1,774,550,037	73.0916%
15.04	高文宝	1,734,608,871	71.4475%
15.05	范元宁	1,753,458,501	72.2222%

15.06

15.06	孙芸	1,800,199,319	74.1240%
15.07	叶枫	1,686,316,331	69.4567%
16.01	唐守廉	1,770,939,459	72.9091%
16.02	张新民	1,784,872,528	73.4827%
16.03	郭禾	1,867,767,146	76.9307%
16.04	王茤祥	1,867,792,149	76.9271%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：曹子腾律师、徐旭敏律师

3、结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2021年度股东大会决议；

2、关于京东方科技集团股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司董 事 会2022年4月28日