证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月27日
2.会议召开地点：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日 以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席 田胜利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2021年度监事会工作报告
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2021年度财务决算情况和2022年度财务预算情况
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2021年年度报告及摘要》
议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于前期会计差错更正》议案
1.议案内容：
公司通过自查发现前期会计差错更正事项，现根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，以及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司前期会计差错更正事项的专项说明》（天职业字[2022]26146号），对 2019、2020 年度财务报表的账务处理进行追溯调整。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述会计差错更正事项出具了前期会计差错更正情况的专项说明，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司前期会计差错更正事项的专项说明》（天职业字[2022]26146号）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021年度利润分配》议案
1.议案内容：
根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法规及《公司章程》中的有规定，公司不进行2021年度利润分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号：2022-030本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022年第一季度报告》议案
1.议案内容：
根据相关法律、规则要求编制的2022年第一季度报告，客观真实反映公司的2022年第一季度运营和治理情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
监事会2022年4月28日