公告编号：2022-006证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 主办券商：申万宏源承销保荐
大连汇隆活塞股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2021年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年5月19日10:00至11:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 833455 | 汇隆活塞 | 2022年5月17日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
（七）会议地点
公司聘请辽宁恒信律师事务所的律师出席见证。大连汇隆活塞股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021年度董事会工作报告》
（二）审议《2021年度监事会工作报告》
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为2022-003。
（三）审议《2021年年度报告及摘要》
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为2022-003。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
（四）审议《2021年度财务决算报告》
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为
（五）审议《2022年度财务预算报告》
2022-002。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
（六）审议《2021年度权益分派方案》
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
（七）审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（九）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
（十）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
（十一）审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
（十二）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（十三）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
（十四）审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
（十五）审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网
（十六）审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》
上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
（十七）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
（十八）审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
（十九）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为2022-003。
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身
（二）登记时间：2022年5月19日 上午9:00 – 10:00
（三）登记地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘迪；联系地址：大连经济技术开发
区钢铁路76号；联系电话：0411-39246098；联系传真：
0411-39246098；邮政编码：116600。
（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录
份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡和持股凭证。
（一）《第三届董事会第四次会议决议》；
（二）《第三届监事会第三次会议决议》。
大连汇隆活塞股份有限公司董事会
2022年4月28日