公告编号：2022-002证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 主办券商：申万宏源承销保荐
大连汇隆活塞股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月28日
2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以书面方式发出
5.会议主持人：会议由董事长张勇主持
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2021年董事会工作情况。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021年年度报告及摘要》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021年度总经理工作报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2021年经营工作情况并提交董事会审议。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021年度财务决算报告》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度财务预算报告》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022年度财务预算报告》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021年度权益分派方案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。
根据公司《2021年年度报告》中经审计的财务数据，截至2021年12月31日，公司未分配利润金额为31,986,391.91元。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为128,000,000股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年年度权益分派预案公告》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司2021年度《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2022年第一季度报告》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022年第一季度报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022年第一季度报告》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露事务管理制度》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2022-002反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
上披露的公司《董事会议事规则》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《募集资金管理制度》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《募集资金管理制度》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>
的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承诺管理制度》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于制定<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易管理制度》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理制度》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2021年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2021年年度股东大会通知公告》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
大连汇隆活塞股份有限公司
董事会2022年4月28日