福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及除董事刘丽、苏迪杰、独立董事曹子睿外的其他董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上述三位董事异议内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于部分董事、监事对本次董事会、监事会审议的相关议案存在异议的专项说明》。福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日分别召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司 2021 年度利润分配预案
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度《审计报告》确认，公司（合并）2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-771,881,728.25元，母公司净利润为-299,946,255.04元；截至2021年12月31日，公司（合并）累计未分配利润为-2,167,516,627.15元，母公司累计未分配利润为-1,896,710,279.25元。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展的需求，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司2021年度不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年分红回报规划（2020年—2022年）》等相关规定，综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展的需求，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、董事会意见
公司2021年度利润分配预案与公司经营业绩、未来发展规划相匹配，符合
公司实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司拟定的利润分配预案合法、合规，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
鉴于公司2021年度经营业绩亏损，未达到现金分红的条件。董事会制定的2021年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营状况、公司未来业务发展及资金需求等各种因素，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。本预案的审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意将其提交公司2021年年度股东大会审议。
五、监事会意见
公司董事会制定的2021年度利润分配预案符合公司的实际情况，满足公司长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配预案。
特此公告。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
董事会2022年4月28日