证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2022-013
华映科技（集团）股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议通知于2022年4月17日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2022年4月27日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决的董事和独立董事10人，实际参与表决10人（其中董事李靖先生委托董事长林俊先生出席并行使表决权,独立董事王志强先生委托独立董事许萍女士出席并行使表决权）。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：
一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度总经理工作报告》。
二、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露的《公司2021年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年年度报告全文及其摘要》。
具体内容详见公司同日披露的《公司2021年年度报告摘要》和《公司2021年年度报告全文》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度财务决算报告》。
具体内容详见公司同日披露的《公司2021年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度财
务预算报告》。具体内容详见公司同日披露的《公司2022年度财务预算报告》。本议案尚需提交股东大会审议。
六、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度利润分配预案》。
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2022]22004820038号审计报告，公司2021年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为-223,753,898.39元。
本年度母公司年末可供分配的利润情况计算如下表：
| 项 目 | 金额（单位：人民币元） |
| 年初未分配利润 | -923,919,407.71 |
| 加：2021年母公司实现净利润 | -171,461,547.05 |
| 减：可弥补的以前年度亏损 | 0 |
| 减：计提盈余公积 | 0 |
| 可供分配利润 | -1,095,380,954.76 |
本年度合并年末可供分配的利润情况计算如下表：
| 项 目 | 金额（单位：人民币元） |
| 年初未分配利润 | -6,448,460,140.35 |
| 加：2021年合并实现净利润 | -223,753,898.39 |
| 加：其他综合收益转未分配利润 | 0.00 |
| 减：可弥补的以前年度亏损 | 0 |
| 减：计提盈余公积 | 0 |
| 可供分配利润 | -6,672,214,038.74 |
2021年，公司加快资源整合，立足降本增效，积极拓展客户，最终实现营收大幅增长且毛利转正，但因固定资产折旧金额仍然较大，且政府补助未按预期到账，2021年度仍出现亏损，累计可供分配利润为负值，故拟定公司2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的有关规定。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
七、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于2021年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
八、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度社会责任报告》。
具体内容详见公司同日披露的《公司2021年度社会责任报告》。
九、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《内部控制审计报告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
十、会议审议了《关于2021年度公司董事、监事薪酬的议案》，本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2021年年度股东大会审议。
具体薪酬详见公司同日披露的《公司2021年年度报告全文》第四节之五“董事、监事和高级管理人员情况”内容。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权（本议案关联董事胡建容先生回避表决），审议通过《关于2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》。
具体薪酬详见公司同日披露的《公司2021年年度报告全文》第四节之五“董事、监事和高级管理人员情况”内容。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
十二、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司2022年度融资额度的议案》。
为配合公司及控股子公司2022年度日常经营运作，公司决定2022年拟向中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限
公司、厦门银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业国际信托有限公司、招银金融租赁有限公司、远东国际融资租赁有限公司、福建海西金融租赁有限责任公司、华润融资租赁有限公司等融资机构（包括但不限于金融机构、租赁公司等）申请不超过75亿元人民币的融资额度，具体融资额度和贷款期限以各融资机构最终核定为准。 本次申请融资额度的决议有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以融资机构与公司实际发生的融资金额为准。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权（本议案关联董事李震先生回避表决），审议通过《公司2022年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司同日披露的《公司2022年度日常关联交易预计的公告》。
针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权（本议案关联董事李震先生回避表决），审议通过《关于公司2022年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2022年度申请融资租赁额度暨关联交易的公告》。
针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权（本议案关联董事李震先生回避表决），审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。
针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。
十六、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度审计工作的总结报告》。
十七、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2022年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2022年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。
针对本议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
十八、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
十九、会议审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》，因全体董事为该议案涉及事项的受益人，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
二十、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日披露的《公司2022年第一季度报告》。
二十一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会2022年4月29日