深圳市赛为智能股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（临时会议）通知于2022年4月28由董事会办公室以通讯的方式通知全体董事。会议于2022年4月28日在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路8号赛为大楼16楼会议室以通讯方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长周勇先生主持，董事会秘书眭小红女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2020年度内部控制鉴证报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明>的议案》
董事会同意公司就2020年度内部控制鉴证报告否定意见所涉及事项的影响消除情况拟定的《2020年度内部控制鉴证报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》，认为2020年度中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内控鉴证报告否定意见涉及事项的影响已经消除。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
三、备查文件
1、深圳市赛为智能股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、深圳市赛为智能股份有限公司2020年度内部控制鉴证报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会二〇二二年四月二十八日