猴王股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第八次会议于2022年4月27日审议并通过《关于提名邓力俊先生为公司第七届董事会成员的议案》：
提名邓力俊先生为公司董事。
提名邓力俊先生为公司董事，任职期限第七届董事会届满之日止，自2022年4月27日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
为满足公司正常发展需求，完善公司内部治理结构，董事会提名邓力俊先生为公司第七届董事会董事候选人。
（三）新任董监高人员履历
公告编号：2022-056
2005.5--至今 在深圳市建筑装饰（集团）有限公司担任项目经理2012年3月至今 在深圳市成豪建设集团有限公司担任监事2020年12月至今在中科盛创电气有限公司担任监事
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
无
（一）对公司生产、经营的影响：
本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需求，有利于公司内部治理结构调整及完善，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《第七届董事会第八次会议决议》
猴王股份有限公司
董事会2022年4月28日