证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-012债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月17日以邮件方式发出召开第二届监事会第十次会议的通知，并于2022年4月27日在成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开了第二届监事会第十次会议。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席杨芳女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过“关于公司2021年年度报告及其摘要的议案”。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制和审核的本公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交股东大会审议。
2021年年度报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》，其摘要详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
年年度报告摘要》。
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为该报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，一般缺陷均已整改到位。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
4、审议通过《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过“关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易的预计的议案”。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过“关于2021年度利润分配预案的议案”。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过“关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
8、审议通过“关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过“关于《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》的议案”。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。本议案尚需提交股东大会审议。10、审议通过“关于公司2022年第一季度报告的议案”。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制和审核的本公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2022年第一季度报告详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。
三、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
监事会2022年4月29日