证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2022-018
佳禾食品工业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2022年4月28日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年4月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周月军主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）、审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）、审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
（四）、审议通过《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
（五）、审议通过《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）、审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等
因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
（八）、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（九）、审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）、审议通过《关于预计2022年度担保额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）、审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》
监事会认为：
1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。
3、未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司监事会
2022年4月29日