证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2022-030
江苏广信感光新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议决定于2022年5月24日召开2021年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月24日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2022年5月24日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月24日9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2022年5月24日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2022年5月17日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2022年5月17日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省江阴市青阳工业集中区华澄路18号，公司二楼会议室。
9、其他事项：鉴于近期新冠疫情形势仍然严峻，为配合当前政府防疫工作。公司设置现场会议的同时，还将同步组织线上股东大会召开会场。如独立董事、律师因疫情影响确实无法现场参会的，将采取视频等方式见证参与股东大会。
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 （本次会议所有提案均为非累积投票提案） | √ |
| 1.00 | 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于<公司2021年度报告>及其摘要的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于向银行申请综合授信的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于为子公司提供担保的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于公司董事、高级管理人员2021年薪酬情况及2022年薪酬方案的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于修订公司部分制度的议案》 | √子议案数： （9）逐项表决 |
| 10.01 | 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 10.02 | 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 10.03 | 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 | √ |
| 10.04 | 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 | √ |
| 10.05 | 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 | √ |
| 10.06 | 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 | √ |
| 10.07 | 《关于修订公司<公司信息披露管理制度>的议案》 | √ |
| 10.08 | 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 | √ |
| 10.09 | 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 | √ |
上述议案已经公司2022年4月28日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2022年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案9、10属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过，其中议案10需进行逐项表决，每项子议案需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上逐项审议同意方可通过。
其中议案5、6、8，公司将对中小投资者进行单独计票并披露。其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他中小股东。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。
2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法人代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）办理登记。
3、异地股东参会，可以通过邮件或传真的方式办理登记手续，须在会议登记时间结束前送达公司，并电话确认。股东请仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件三），并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。不接受电话登记。（邮件或传真以2022年5月20日16:00前送达董事会办公室为准，请注明“股东大会”，以邮件或传真方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件。）
（二）现场登记时间：2022年5月20日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。
（三）现场登记地点：江苏广信感光新材料股份有限公司3楼董事会办公室
（四）会议联系方式
联 系 人：周吕嫒联系电话：0510-68826620传 真：0510-86915301邮 箱：gxcl@kuangshun.com通讯地址：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号江苏广信感光新材料股份有限公司3楼董事会办公室
（五）会议费用：出席会议的股东或其委托代理人的交通、食宿费自理。
（六）注意事项：
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
2、公司不接受电话登记。
3、鉴于近期新冠疫情形势仍然严峻，为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各位股东优先选择通过网络投票方式参与本次股东大会。
4、拟现场参加会议的股东及股东代理人，除需遵守政府疫情防控需求外，还请配合现场工作人员进行防疫管控，做好体温检测、出示健康码等防疫措施，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《江苏广信感光新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《江苏广信感光新材料股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。
特此公告！附件：
一、《参加网络投票的具体操作流程》
二、《授权委托书》
三、《参会股东登记表》
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会2022年4月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）网络投票程序
1. 投票代码为：“350537”。
2. 投票简称为：“广信投票”。
3.填报表决意见或选举票数
对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易系统投票的程序
1、投票时间：为2022年5月24日（周二）的交易时间，即上午9:15- 9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月24日（周二）9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（四）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第二次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件二：
授权委托书兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席江苏广信感光新材料股份有限公司2022年5月24日召开的2021年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
| 议案序号 | 议案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 （本次会议所有提案均为非累积投票提案） | √ | |||
| 1.00 | 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于<公司2021年度报告>及其摘要的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于向银行申请综合授信的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于为子公司提供担保的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于公司董事、高级管理人员2021年薪酬情况及2022年薪酬方案的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于修订公司部分制度的议案》 | √ | |||
| 10.01 | 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 10.02 | 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 10.03 | 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 10.04 | 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 | √ | |||
| 10.05 | 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 | √ | |||
| 10.06 | 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 | √ | |||
| 10.07 | 《关于修订公司<公司信息披露管理制度>的议案》 | √ | |||
| 10.08 | 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 | √ | |||
| 10.09 | 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 | √ |
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码： 受托日期及期限： 年 月 日
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
附件三：
江苏广信感光新材料股份有限公司2021年年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
个人股东身份证号/法人股东注册号
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 出席会议人员姓名 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮政编码 | ||