公告编号：2022-047证券代码：400045 证券简称：猴王5 主办券商：太平洋证券
猴王股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月27日
2.会议召开地点：深圳市龙岗区布龙路208号上水文化创意园E栋
3.会议召开方式：本次会议采用电话会议方式召开。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月17日以通讯方式发出
5.会议主持人：黄纪云
6.会议列席人员：黄纪云、胡旭瑜、曾观生、黄琪皓、黄义兴、赵炳胜、黄圣晓；
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司2021年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，现对2021年度总经理工作进行总结，制定了《2021年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
以上表决均不涉及关联交易需回避事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司2021年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现对2021年度董事会工作进行总结，制定了《2021年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
以上表决均不涉及关联交易需回避事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2021年年度报告》（公告编号：
2022-046）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-048）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
以上表决均不涉及关联交易需回避事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021年度利润分配方案》
1.议案内容：
截至2021年12月31日止，本公司资本公积金为-783,852,775.29元，累计未分配利润为142,277,837.08元，根据《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及发展需要，本年度利润分配方案为不分配、不转增。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
以上表决均不涉及关联交易需回避事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会定于2022年05月25日召开2021年度股东大会审议相关议案。公司已于2022年04月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露《猴王股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-049）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2022-047反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
以上表决均不涉及关联交易需回避事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《董事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》
1.议案内容：
详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-050）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
以上表决均不涉及关联交易需回避事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《董事会关于2020年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》
1.议案内容：
报告中保留意见所涉及事项的影响已经消除做专项说明。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
以上表决均不涉及关联交易需回避事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提名邓力俊先生为公司第七届董事会成员的议案》
1.议案内容：
公司原董事赵炳胜先生因个人原因于2022年3月31日向公司提交辞职报告，自2022年4月27日起生效。届时，董事会成员由7人变至6人。为满足公司正常发展需求，完善公司内部治理结构，现董事会提名新增邓力俊先生为公司第七届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。邓力俊先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：
2022-056）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1. 经与会董事签字确认的《第七届董事会第八次会议决议》
猴王股份有限公司
董事会2022年4月28日