本公司及全体董事成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽四创电子股份有限公司于2005年3月10日发出召开二届七次董事会会议通知,2005年3月23日上午9点二届七次董事会在公司会议室召开。会议应到董事10人,实到董事9人,董事张永青先生因工作原因未能出席会议,授权委托董事纪晓钟先生代为出席会议并行使表决权,监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2004年度董事会工作报告》。
同意10票,反对0票,弃权0票,本报告将提交股东大会审议。
二、审议批准《2004年度总经理工作报告》。
同意10票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《2004年度财务决算的报告》。
同意10票,反对0票,弃权0票,本议案将提交股东大会审议。
四、审议通过《2004年度利润分配预案》。
经华证会计师事务所审计,本公司2004年度公司共实现净利润17,691,890.44元,提取10%法定盈余公积金1,769,189.04元,提取10%法定公益金1,769,189.04元,加以前年度剩余未分配利润19,147,803.30元,本次可供股东分配的利润合计33,301,315.66元。
董事会决定公司2004年度利润分配预案为：以总股本5880万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共派发现金股利588万元,剩余未分配利润27,421,315.66元,结转到下一年度。公司本次不进行资本公积金转增股本。
同意10票,反对0票,弃权0票,本议案将提交股东大会审议。
五、审议通过《2004年度报告全文和摘要》。
同意10票,反对0票,弃权0票,本议案将提交股东大会审议。
六、审议批准《关于2005年贷款授权的议案》。
董事会决定公司2005年度同一时点银行贷款最高限额为 5000万元；超过以上限额时,需报请董事会另行审议；董事会授权董事长根据公司的实际情况在上述限额范围内自主决定贷款的时间、金额及期限。
同意10票,反对0票,弃权0票。
七、审议批准《关于续聘华证会计师事务所有限公司作为本公司审计机构的议案》。
董事会决定继续聘任华证会计师事务所有限公司作为本公司2005年度审计机构,聘期为一年。
同意10票,反对0票,弃权0票,本议案将提交股东大会审议。
八、《关于公司高级管理人员聘任的议案》
同意聘任高仲辉先生为公司总经理(简历附后)
同意10票,反对0票,弃权0票。独立董事均表示赞同。
同意聘任蔡德林先生为公司副总经理(简历附后)
同意10票,反对0票,弃权0票。独立董事均表示赞同。
九、审议批准《关于召开2004年度股东大会的议案》。
公司定于2005年5月20日上午9点召开2004年度股东大会,现将有关事项通知如下：
(一)会议时间：2005年5月20日上午9点
(二)会议地点：安徽四创电子股份有限公司会议室
(三)会议议程：
1、审议《2004年度董事会工作报告》
2、审议《2004年度监事会工作报告》
3、审议《2004年度报告全文和摘要》
4、审议《2004年度财务决算报告》
5、审议《2004年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘华证会计师事务所有限公司作为本公司审计机构的议案》
(四)出席对象：
1、在2005年5月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。
2、 公司董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。
(五)会议登记办法：
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2005年5月16日(上午9时———下午15时)向本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函方式登记(以收信邮戳为准)。
2、 法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人登记证书复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。
3、 个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
(六)注意事项：
会期半天,与会人员交通食宿费用自理
公司地址：合肥市高新技术产业开发区天智路华电大厦
邮政编码：230088
联系人： 刘永跃、杨梦、马雷
联系电话：(0551)5315251 传真：(0551)5311570
特此公告
安徽四创电子股份有限公司董事会
二OO五年三月二十三日
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士,代表本公司/本人出席安徽四创电子股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字/盖章)： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人帐户号码： 委托人持股数量：
受托人身份证号码： 委托权限：
委托日期：
附件：
高仲辉个人简历
高仲辉,男,中国籍,1962年6月出生,大学本科,研究员级高级工程师。主持的项目分获电子工业部科技进步二等奖、国家科技进步三等奖、光华科技基金三等奖。1991年被评为机电部优秀科技青年,1995年获电子工业部“先进工作者”称号,历任华东所总体二部副主任、主任。现任本公司副总经理。
蔡德林个人简历
蔡德林,男,中国籍,1965年3月20日生,大学本科,高级工程师,享受安徽省政府特殊津贴的专家,解放军总参谋部合肥科技创新工作站专家。主持的项目分获电子工业部科技进步二等、三等奖。获机电部优秀科技青年称号。历任接收部副主任、第一副主任,现任接收研究部主任、微波公司总经理。现为安徽大学通信与信息系统专业硕士研究生导师、中国电子学会雷达分会会刊《雷达科学与技术》编辑委员会委员、总装备部《第二代中继卫星相控阵跟踪天线与多波束形成技术》副主持师。
