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证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2022-037
贵州永吉印务股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第五届董事会第十次会议于2022年4月28日上午以现场及视频会议的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。
会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2021年度总经理工作报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《公司2021年度审计报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2021年度审计报告》。
（四）审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》；
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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2021年年度报告及其摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2021年财务决算及2022年财务预算报告》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于确认公司非独立董事及高级管理人员2021年度薪酬方案》表决结果：同意3票，回避4票，反对0票，弃权0票。回避情况：本议案涉及关联董事邓代兴先生、黄凯先生、余根潇先生、吴天一先生回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见》。
（七）审议通过《关于确认公司独立董事2021年度津贴方案》；表决结果：同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。回避情况：本议案涉及关联独立董事段竞晖先生、王强先生、薛军先生回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况的报告》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
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（九）审议通过《公司独立董事2021年度述职报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。
（十）审议通过《关于公司2021年日常关联交易情况以及2022年度拟发生关联交易的议案》；
表决结果：同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度日常关联交易确认及2022年度拟发生关联交易情况的公告》和《独立董事关于第五届董事会第十次会议审议相关事项的事前认可意见》。
回避情况：本议案涉及关联交易,关联董事邓代兴先生、段竞晖先生、王强先生回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《公司2021年内部控制评价报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度内部控制评价报告》及《独立董事关于第五届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见》。
（十二）审议通过《关于续聘2021年度审计机构及内控审计机构的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》及《独立董事关于第五届董事会第十次会议审议相关事项的事前认可意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
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相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
（十四）审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的详细信息。
（十六）审议通过《关于延长公司子公司业绩承诺期的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的详细信息。
（十七）审议通过《公司2021年度不进行利润分配预案的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事认为本次公司决定拟不进行利润分配，系综合考虑了已实施2021年半年度利润分配并结合公司目前经营盈利状况，兼顾公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年拟不进行利润分配的公告》及《独立董事关于第五届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《公司2022年第一季度报告及其摘要》；
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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年第一季度报告及其摘要》。
（十九）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事认为公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，且本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，置换内容及程序符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《公司募集资金置换鉴证报告》以及保荐机构意见。
特此公告
贵州永吉印务股份有限公司
2022年4月29日