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安徽四创电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2005年3月23日下午在公司第一会议室召开。会议由监事会主席康志伦先生主持,会议应到监事5人,实到监事4人,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经讨论,形成如下决议：
1、审议通过了《2004年度监事会工作报告》；
2、审议通过了《2004年年报及摘要》；
3、审议通过了《2004年度财务决算报告》；
4、审议通过了《2004年度利润分配预案》。
与会监事认为：
1、董事会能够严格依照相关法律法规召集、召开会议,执行股东大会所形成的各项决议；公司逐步建立、完善了内部控制制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责,没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,对会计师事务所出具的审计报告无异议。
3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,没有变更募集资金投向的事项发生。
4、公司与关联方之间发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用的情况； 在报告期内,不存在公司对外担保情况。
5、关联交易的决策程序,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定,交易公平、合理,价格公允,没有损害股东和公司利益的行为。
特此公告
安徽四创电子股份有限公司监事会
二OO五年三月二十三日
