公告编号:2022-026证券代码:830896 证券简称:旺成科技 主办券商:申万宏源承销保荐
重庆市旺成科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年4月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年4月12日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席李运平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会编制《2021年度监事会工作报告》,总结2021年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2021年年度报告披露相关工作的通知》的要求,公司监事会对公司《2021年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;
2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》的规定,未发现公司2021年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2021年年度报告真实地反映出公司2021年年度的经营成果和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第四次会议,依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021年度权益分派方案》议案
1.议案内容:
司《2021年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
经全体董事一致同意,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《前期会计差错更正公告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于更正 < 2020 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
《公司 2020 年年度报告摘要》(更正后)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
为明确公司监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,规范高效地发挥监事会的监督职能,根据《公司法》等有关法律法规的相关规定,公司拟修订《监事会议事规则》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会监事签字确认的公司《第四监事会第三会议决议》;
(二)与会监事签字确认的公司《关于2021年年度报告的书面审核意见》。
重庆市旺成科技股份有限公司
监事会2022年4月28日