西藏矿业发展股份有限公司监事会2021年度工作报告
一、报告期内监事会工作情况
2021年度，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。报告期内共召开8次监事会会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动，董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。各次监事会会议具体情况如下：
| 召开时间 | 会议届次 | 审议议案名称 | 决议情况 |
| 2021年1月26日 | 第六届监事会第二十八次会议 | 审议通过关于换届选举第七届监事会监事候选人 | 全票通过 |
| 2021年3月26日 | 七届监事会 第一次会议 | 审议关于选举公司第七届监事会主席 | 全票通过 |
| 2021年4月19日 | 七届监事会 第二次会议 | 1、审议公司监事会二○二○年度工作报告 2、审议公司二○二○年度财务决算报告 3、审议公司二○二○年度利润分配预案 4、审议公司二○二○年度报告及摘要 5、审议公司关于内部控制自我评价报告 | 全票通过 |
| 2021年6月2日 | 七届监事会 第三次会议 | 1、审议关于变更募集资金用途并永久补充流动资金 2、审议关于使用闲置自有资金购买短期理财产品暨关联交易 | 全票通过 |
| 2021年8月25日 | 七届监事会 第四次会议 | 1、审议公司2021年半年度报告及摘要 2、审议《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、审议公司关于聘任会计师事务所 4、审议公司关于全资子公司（西藏润恒矿产品销售有限公司）吸收合并 | 全票通过 |
| 2021年9月8日 | 七届监事会 第五次会议 | 审议变更募集资金用途并永久补充流动资金 | 全票通过 |
| 2021年10月27日 | 七届监事会 第六次会议 | 1、审议《公司2021年第三季度报告》 2、审议《西藏扎布耶锂业高科技有限公司年度资金平衡和融资方案》 3、审议关于审议金鲁铬铁矿等三个探矿权会计处理 | 全票通过 |
| 2021年12月31日 | 七届监事会 第七次会议 | 1、审议关于《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 2、审议关于《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》 | 全票通过 |
二、日常监督情况
（一）2021 年度，监事会全体成员依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,认真履行职责，通过列席历次 股东大会和董事会及公司经济运行分析会议，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督，参与了公司重大决策的讨论。
（二）2021 年度,监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督公司财务及资金运用等情况,检查公司董事会和经营层履行职责情况,保证了公司经营管理行为的规范。
三、监事会发表的意见
（一）公司依法运作情况
2021年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2021年依法运作进行监督，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，相关决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2021年度,监事会通过听取公司财务负责人的汇报,审议公司年度报告,审查会计师事务所出具的审计报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为:公司财务管理制度健全,各项费用提取合理。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所对我公司 2021年度财务报告审计，出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观公正，审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）报告期内，公司募集资金使用进展情况
在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求对募集资金进行使用和管理，监事会认为：报告期内，公司按照募集资金使用和存放，符合《公司募集资金使用管理制度》
（四）审核公司内部控制情况
监事会认为：公司内部自我评价的报告真实,客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。
（五）审议报告期内发生的关联交易事项
监事会认为：公平、合理，没有损害中小股东利益和造成公司资产流失等情况。
2022年,监事会将积极适应公司的发展要求,拓展工作思路,谨遵诚信原则,加强监督力度,以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任,忠实、勤勉地履行监督职责,扎实做好各项工作,以促进公司更好更快地发展，以忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司监 事 会
二○二二年四月二十七日