深圳香江控股股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告
重要内容提示：
? 每股派发现金红利0.04元（含税）
? 本次利润分配以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本扣除公司股份回购专用证券账户上已回购的股份数为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司股份回购专用证券账户上已回购的股份数发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
一、利润分配预案内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司（母公司数，下同）实现净利润30,177,090.46元,加母公司年初未分配利润397,508,120.86元，计提盈余公积3,017,709.05元，减2020年度现金分红100,251,310.97元，公司2021年底可供股东分配利润总计为324,416,191.30元，资本公积余额为2,094,973,692.49元，盈余公积余额为205,395,424.28元。
为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，董事会提出以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.4元(含税)，共计分配利润130,737,524.88元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润193,678,666.42元，全部结转以后年度分配。
如在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的
股份总额由于股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月28日召开第九届董事会第三十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度利润分配预案》，并同意提请公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：本次利润分配相关事项符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司分红指引》的要求，符合《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2021年至2023年）》的相关要求，结合公司的经营情况制定，有利于公司持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意2021年度利润分配预案。
（三）公司于2022年4月28日召开第九届监事会第二十三次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度利润分配预案》。
三、相关风险提示
本次利润分配预案对公司每股收益、现金流情况及生产经营等不会产生重大不利影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司二〇二二年四月二十九日