深圳市铭利达精密技术股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关内部制度的规定和要求，在2021年度工作中，忠实、勤勉、尽责履 行职务，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2021年度的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2021年度，公司共召开了9次董事会和4次股东大会，本人参会情况如下：
| 出席董事会会议情况 | 列席股东大会会议情况 | ||||||
| 召开董事会次数 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 召开股东大会次数 | 列席股东大会次数 |
| 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 4 | 4 |
本人严格按照《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会会议和股东大会。历次会议均亲自出席，无缺席会议的情况。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。同时积极深入公司现场，了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识和能力，对报告期内公司发生的日常运作情况、聘请年报、内控报告审计机构等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益。
二、发表独立意见情况
在2021年的工作当中，作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，独立、审慎履职，充分发挥独立董事职能，认真审议董事会各项议案，结合相关情况针对以下议案、事项发表了独立意见：
| 日期 | 会议届次 | 发表独立意见事项 | 意见类型 |
| 2021年4月17日 | 第一届董事会第十一次会议 | 1、《关于公司2020年度利润分配的议案》 2、《关于公司申请银行授信及为子公司提供担保的议案》 3、《关于确认公司2020年7月-12月关联交易的议案》 4、《关于预计2021年度关联交易的议案》 5、《关于聘任上会会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》 | 同意 |
| 2021年9月3日 | 第一届董事会第十五次会议 | 《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市方案的议案》 | 同意 |
| 2021年10月22日 | 第一届董事会第十六次会议 | 《关于公司增加申请银行授信及为子公司提供担保的议案》 | 同意 |
| 2021年11月6日 | 第一届董事会第十七次会议 | 《关于确认公司2021年1-9月关联交易的议案》 | 同意 |
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。本人担任审计委员会委员和召集人、薪酬与考核委员会委员。
2021年度，董事会审计委员会召开了5次会议，具体情况如下：
| 时间 | 会议届次 | 审议事项 | 审议结果 |
| 2021年4月6日 | 第一届董事会审计委员会第八次会议 | 1、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 2、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》 3、《关于公司申请银行授信及为子公司提供担保的议案》 4、关于确认公司2020年7月-12月关联交易的 | 同意 |
| 议案》 5、《关于预计2021年度关联交易的议案》 6、《关于聘任上会会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》 | |||
| 2021年5月2日 | 第一届董事会审计委员会第九次会议 | 《关于同意报出公司2018年度、2019年度、2020年度审计报告的议案》 | 同意 |
| 2021年7月15日 | 第一届董事会审计委员会第十次会议 | 《关于同意报出公司2021年1-6月审阅报告的议案》 | 同意 |
| 2021年10月26日 | 第一届董事会审计委员会第十一次会议 | 《关于确认公司2021年1-9月关联交易的议案》 | 同意 |
| 2021年11月18日 | 第一届董事会审计委员会第十二次会议 | 《关于同意报出公司2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月审计报告的议案》 | 同意 |
2021年度，薪酬与考核委员会未召开相关会议。
四、现场办公情况
2021年度，本人担任公司独立董事期间，利用参加董事会、股东大会等的机会，对公司进行多次现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来等方式，与公司其他董事、财务负责人、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营管理动态，切实履行了独立董事应尽职责。
五、保护投资者权益所做的工作
1、本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业 优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和 行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规的要求落实信息披露工作；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
3、本人认真听取公司定期财务状况和经营情况的汇报，并与会计师交流，督促公司按照规范要求推进财务、审计工作。
六、培训与学习情况
本人及时关注相关法律、法规的更新，通过加强自身学习，不断提高履职能力，强化保护公司股东，尤其是中小股东合法权益的能力，为公司的科学决策和风险防控提出意见和建议。
2021年3月18日至4月14日期间，本人参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，按规定完成学习，并取得《上市公司独立董事资格证书》。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、经自查，我们仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。
以上是本人作为公司独立董事的2021年度述职报告。
（本页无正文，为《深圳市铭利达精密技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告》签署页）
独立董事：
邱 庆 荣
2022年4月28日