深圳市铭利达精密技术股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、2021年度利润分配预案
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2022)第3249号《审计报告》,2021年，公司合并报表层面实现归属于母公司股东的净利润148,182,074.62元，母公司实现净利润-3,532,178.40元。鉴于2022年各子公司均处于投资建设阶段，存在重大资本支出，综合考虑子公司的经营需要及资金计划后，未分配利润留存在各子公司用于业务发展。因此本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和送红股。
二、2021年度拟不进行利润分配的原因
2022年不进行利润分配是基于公司所处阶段考虑，公司目前所有生产基地均处于投资阶段，存在重大资本支出，为保障公司正常生产经营和未来发展，故本年度拟不进行利润分配，确保为公司后续发展提供必要的、充足的资金，以促进公司未来可持续发展，为投资者提供更加稳定、长期的回报。公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
三、董事会意见
董事会经审议认为，2021年度不进行利润分配是基于公司目前经营和未来发
展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2021年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，该分配预案未损害公司及股东特别是中小股东利益。
四、独立董事意见
独立董事认为，2021年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，未违反相关法律法规及《公司章程》关于现金分红的有关规定和承诺，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
五、监事会意见
监事会经审议认为，2021年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2021年度利润分配的议案。
六、备查文件
1、第一届董事会第二十次会议决议；
2、第一届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议的独立意见；
4、2021年度审计报告。
特此公告。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
2022年4月28日