证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2022-004
深圳市铭利达精密技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日以电子邮件的方式发出召开第一届监事会第十二次会议的通知，并于2022年4月28日以现场结合通讯表决的形式在三楼会议室召开会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席米亚夫先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2021年监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为，董事会编制和审议公司《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》《2021年度报告摘要》。《2021年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》经审议，监事会认为，公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》经审议，监事会认为，公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。公司2021年度财务报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务预算报告》。
表决结果：同意3票；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于2021年度利润分配预案的预案》
经审议，监事会认为，2021年度不进行利润分配综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，监事会同意该议案的实施。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：同意3票；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。
表决结果：同意3票；0票反对；0票弃权。
（八）审议通过了《关于公司申请银行授信及为子公司提供担保的议案》经审议，监事会认为，公司（或子公司）本次申请银行授信及提供担保事项系为满足公司（或子公司）正常的运营资金需求，有利于稳定公司的现金流，有利于实现公司效益的最大化。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请银行授信及为子公司提供担保的公告》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》经审议，监事会认为，聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构可以保持审计工作的连续性和稳定性，有利于公司2022年度的审计工作。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十）逐项审议通过了《关于新增及修订公司部分内部制度的议案》
经审议，监事会认为，本次修改和新增部分公司内部制度有利于完善公司制度，提升公司治理水平，保证公司的运作更加有序化、规范化，降低公司运营成本。逐项表决结果如下：
1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
4、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
5、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、关于新增《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、关于新增《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司各项制度文件。
（十一）审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
经审议，监事会认为，公司本次使用超募资金7,500.00万元永久补充流动资金符合相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于优化公司资金结构，提升资金使用效率。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为，公司使用闲置募集资金及闲置自有资金适时进行现金管理，可以增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
经审议，监事会认为，公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资，是基于募投项目建设的需要，能够保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、备查文件
第一届监事会第十二次会议决议。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司监事会
2022年4月28日