公告编号：2022-025证券代码：830896 证券简称：旺成科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月26日
2. 会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴银剑
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
1.议案内容：
汇报2021年董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021年年度报告及摘要》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021年度权益分派方案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《前期会计差错更正公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于更正 < 2020 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司 2020 年年度报告》（更正公告）、《公司 2020 年年度报告摘要》（更正公告）、《公司 2020 年年度报告》（更正后）、《公司 2020 年年度报告摘要》（更正后）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为规范公司董事会的议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等有关法律法规的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》等法律法规以及公司章程的有关规定，公司拟修订本规则。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
为规范公司的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，公司拟修订本制度。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于制订公司<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
员及其关联方、其他承诺人等以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据相关法律和规定，并结合公司实际情况，公司拟制订《承诺管理制度》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
为加强公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，公司拟修订本制度。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
为规范公司的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，公司拟修订本制度。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于制订公司<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、 增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》等有关法律法规的相关规定，公司拟制订《利润分配管理制度》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
为加强公司与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2021年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第四次会议决议》；
（二）董事、监事、高级管理人员对2021年年度报告的确认意见。
重庆市旺成科技股份有限公司
董事会2022年4月28日