广东金马旅游集团股份有限公司 七届五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金马旅游集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会 第五次会议于 2011 年 12 月 12 日以通讯方式召开,会议通知于 2011 年 12 月 7 日以传真和邮件方式发出。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董事长主持本次会议,会 议审议通过以下议案: 一、审议修订了《公司内幕信息知情人登记报备管理制度》。 根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记 管理制度的规定》的通知要求,对《公司内幕信息知情人登记报备管 理制度》进行了修订。(全文详见巨潮资讯网) 表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 广东金马旅游集团股份有限公司董事会 2011 年 12 月 12 日
广东金马旅游集团股份有限公司七届五次董事会决议公告 |
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公告日期:2011-12-14 |
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