北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年4月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年4月25日以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京凯德石英股份有限公司章程》和《北京凯德石英股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<回购股份方案>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《回购股份方案>的公告》(公告编号:2022-054)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《对外投资设立子公司暨关联交易的公告》(公告编号:2022-055)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-057)。
公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排,相关审批程序合规有效,不存在损害全体股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的行为,同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
监事会2022年4月28日