证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2022-023
深圳市美之高科技股份有限公司
独立董事工作制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第六次会议审议通过《修订<独立董事工作制度>》议案。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第六次会议审议通过《修订<独立董事工作制度>》议案。
深圳市美之高科技股份有限公司
独立董事工作制度第一章 总则
第一条 为完善深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》（以下简称“《独立董事监管指引》”）等法律法规和《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”），结合公司的实际情况制定《深圳市美之高科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“本制度”）。
第二条 公司应当聘任适当的人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司董事会人数的三分之一，至少一名独立董事为会计专业人士。
深圳市美之高科技股份有限公司
董事会2022年4月28日