证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2022-024
深圳市美之高科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第六次会议审议通过《修订<董事会战略委员会工作细则>》议案。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第六次会议审议通过《修订<董事会战略委员会工作细则>》议案。
深圳市美之高科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则
第一章 总 则第一条 为适应深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则。第二条 董事会战略委员会是董事会设立专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
深圳市美之高科技股份有限公司
董事会2022年4月28日