证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2021-013
苏州市味知香食品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届董事会第五次会议于2022年4月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2022年4月21日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
3、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2022年第一季度报告》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
6、审议通过《公司审计委员会2021年度履职情况报告》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《公司2021年度财务决算报告》
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2021年公司实现营业收入764,646,362.88元，同比增加22.84%；归属于上市公司股东的净利润132,635,699.91元，同比增长6.06%。2021年度，基本每股收益1.45元/股，同比下降13.17%。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
8、审议通过《公司2022年度财务预算方案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
9、审议通过《公司2021年度利润分配方案》
根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的2021年度利润分配方案为：以总股本100,000,000股为基数，向全体股东每股派送现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利人民币100,000,000元（含税）。该方案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。
独立董事对上述议案内容发表了同意意见。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
独立董事对上述议案内容发表了同意意见。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《公司2021年度社会责任报告》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
12、审议通过《公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
独立董事对上述议案内容发表了同意意见。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
13、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已经如期完成公司2021年度的审计工作，对公司经营发展情况较为熟悉，且具备证券期货从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能胜任公司年度财务决算和内部控制的审计工作。因此，为维持公司财务报表审计工作的稳定性、持续性，拟提议董事会续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
14、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬考核及2022年度薪酬方案的议案》
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
15、审议通过《关于2022年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现金管理的议案》
为提高暂时闲置募集资金及自有资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币130,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。
独立董事、监事会、保荐机构对上述议案内容均发表了同意意见。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
16、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
17、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
公司拟于2022年5月24日（星期二）在公司会议室召开2021年年度股东大会。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2022年4月29日