证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2022-031
深圳市美之高科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2021年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年5月20日下午14：30。
2、网络投票起止时间：2022年5月19日15:00—2022年5月20日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 834765 | 美之高 | 2022年5月13日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《2021年年度董事会工作报告》
广东省深圳市龙岗区坪地街道康明路10号办公楼会议室董事会公司对2021年年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司
（二）审议《2021年年度监事会工作报告》
2022年年度董事会的工作进行规划。监事会根据2021年年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果以及对公司未来发展的展望，拟定《2021年年度监事会工作报告》。
（三）审议《2021年度独立董事述职报告》
监事会根据2021年年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果以及对公司未来发展的展望，拟定《2021年年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021年年度独立董事述职报告》。（公告编号：2022-022）
（四）审议《2021年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021年年度独立董事述职报告》。（公告编号：2022-022）
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》（公告编号：
2022-010、011）
（五）审议《2021年年度财务决算报告》
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》（公告编号：
2022-010、011）
根据2021年年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2021年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务决算报告》，对2021年年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。
（六）审议《2022年年度财务预算报告》
根据2021年年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2021年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务决算报告》，对2021年年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。
根据公司2021年年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司财务部制定《2022年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务预算报告》。
（七）审议《2021年年度权益分派预案》
根据公司2021年年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司财务部制定《2022年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务预算报告》。
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2022-015）
（八）审议《2021年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专
项说明》
（九）审议《2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
公司根据2021年控股股东、实际控制人及其关联方资金往来情况，编制《2021年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。（公告编号：2022-016）
（十）审议《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审
计机构》
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。（公告编号：2022-016）
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》。（公告编号：2022-019）
（十一）审议《2022年年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》。（公告编号：2022-019）
高级管理人员以及兼任公司高级管理人员或其他职务的非独立董事、监事，依其所担任的职务和与公司签署的劳动合同领取薪酬。独立董事以及未兼任公司职务的非独立董事领取固定津贴，为6万元/年（含税）。
（十二）审议《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
高级管理人员以及兼任公司高级管理人员或其他职务的非独立董事、监事，依其所担任的职务和与公司签署的劳动合同领取薪酬。独立董事以及未兼任公司职务的非独立董事领取固定津贴，为6万元/年（含税）。
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《治理专项自查及规范活动相关情况的报告公告》。（公告编号：2022-021）
（十三）审议《修订<独立董事工作制度>》
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《治理专项自查及规范活动相关情况的报告公告》。（公告编号：2022-021）
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-023）。
（十四）审议《公司开展外汇套期保值业务及2022年年度使用自有闲置资金进
行委托理财》
（十五）审议《追认并授权公司使用自有闲置资金进行理财》
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2022年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》、《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-013、014）
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于追认并授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2022-029）
（十六）审议《2022年年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担
保额度》
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于追认并授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2022-029）
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易公告》。（公告编号：2022-018）
（十七）审议《2022年年度向银行申请综合授信额度》
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易公告》。（公告编号：2022-018）
满足公司及全资子公司生产经营和建设发展的资金需要，公司及全资子公司计划2022年年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币30,000万（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准）。董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施，期限自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起，至2022年年度股东大会决议生效之日止。
（十八）审议《公司对子公司提供融资担保》
满足公司及全资子公司生产经营和建设发展的资金需要，公司及全资子公司计划2022年年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币30,000万（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准）。董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施，期限自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起，至2022年年度股东大会决议生效之日止。
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《提供担保公告》。（公告编号：2022-017）
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（十六）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2022年5月17日上午（9:30-11:30）
（三）登记地点：公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式:
联系人：汪岚地址：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路 10 号电话：0755-25161658 传真：0755-89940016
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
信函、传真、及上门方式登记，不接受电话登记。1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
（一）《深圳市美之高科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
（二）《深圳市美之高科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
深圳市美之高科技股份有限公司董事会
2022年4月28日