证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2022-030
深圳市美之高科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄华侨
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事路冰、唐魁、胡昌生、王承志因异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司总经理根据2021年年度经营管理工作的开展情况，总结报告期内包括
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司经营业绩情况、公司发展策略、公司运营管理、公司内部治理及人才建设、财务资金运作及主要业务发展状况，并对公司2022年年度经营管理工作进行部署。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。董事会对2021年年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司2022年年度董事会的工作进行规划。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事会对2021年年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司2022年年度董事会的工作进行规划。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021年年度独立董事述职报告》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021年年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-022）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021年年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-022）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》（公告编号：
2022-010、011）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
根据2021年年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2021年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务决算报告》，对2021年年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据2021年年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2021年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务决算报告》，对2021年年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
根据公司2021年年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司财务部制定《2022年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据公司2021年年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司财务部制定《2022年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务预算报告》。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2021年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事唐魁、胡昌生、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2022-015）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2021年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
的专项说明》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
公司根据2021年控股股东、实际控制人及其关联方资金往来情况，编制《2021年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事唐魁、胡昌生、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
公司根据2021年控股股东、实际控制人及其关联方资金往来情况，编制《2021年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事唐魁、胡昌生、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
（www.bse.cn）披露的《2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-016）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》。（公告编号：2022-019）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事唐魁、胡昌生、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》。（公告编号：2022-019）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议《2022年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
高级管理人员以及兼任公司高级管理人员或其他职务的非独立董事、监事，依其所担任的职务和与公司签署的劳动合同领取薪酬。独立董事以及未兼任公司职务的非独立董事领取固定津贴，为6万元/年（含税）。
2.回避表决情况
高级管理人员以及兼任公司高级管理人员或其他职务的非独立董事、监事，依其所担任的职务和与公司签署的劳动合同领取薪酬。独立董事以及未兼任公司职务的非独立董事领取固定津贴，为6万元/年（含税）。该议案全体董事均为关联董事，全部回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。公司现任独立董事唐魁、胡昌生、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
（十二）审议通过《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《治理专项自查及规范活动相关情况的报告公告》。（公告编号：2022-021）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《修订<独立董事工作制度>》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-023）。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《修订<董事会审计委员会工作细则>》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《修订<董事会提名委员会工作细则>》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2022-027）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2022-027）。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：
2022-026）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：
2022-026）。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议未通过《修订<董事会战略委员会工作细则>》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
（www.bse.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2022-024）。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《公司开展外汇套期保值业务及2022年年度使用自有闲置资金进行委托理财》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2022年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》、《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-013、014）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事唐魁、胡昌生、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2022年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》、《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-013、014）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《追认并授权公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于追认并授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2022-029）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事唐魁、胡昌生、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于追认并授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2022-029）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《2022年年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事唐魁、胡昌生、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易公告》。（公告编号：2022-018）黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《2022年年度向银行申请综合授信额度》议案
1.议案内容：
黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵为关联董事，回避表决。
为满足公司及全资子公司生产经营和建设发展的资金需要，公司及全资子公司计划2022年年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币30,000万（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准）。董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施，期限自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起，至2022年年度股东大会决议生效之日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事唐魁、胡昌生、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
为满足公司及全资子公司生产经营和建设发展的资金需要，公司及全资子公司计划2022年年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币30,000万（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准）。董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施，期限自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起，至2022年年度股东大会决议生效之日止。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《公司对子公司提供融资担保》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事唐魁、胡昌生、王承志对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《提供担保公告》。（公告编号：2022-017）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十三）审议通过《2022年第一季度报告》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-012）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-012）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十四）审议通过《提请召开公司2021年年度股东大会》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-033）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-033）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳市美之高科技股份有限公司
董事会2022年4月28日