山东阳谷华泰化工股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2022年4月28日在公司三楼会议室召开。会议通知于2022年4月22日专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》
经审议，监事会认为，公司2022年第一季度报告全文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年第一季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
监事会二〇二二年四月二十八日