四川发展龙蟒股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
经全体董事同意,四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议通知于2022年4月26日以邮件方式发出,会议于2022年4月28日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长毛飞先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于<2022年第一季度报告>的议案》
同意公司《2022年第一季度报告》。
具体详见公司于2022年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年第一季度报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日