证券代码：601020 证券简称：ST华钰 公告编号：临2022-027号转债代码：113027 转债简称：华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月14日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2022年4月28日在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
（一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届和第四届董事会独立董事李永军先生、王聪先生、王瑞江先生、叶勇飞先生向董事会提交了《西藏华钰矿业股份有限公司2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关内容。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司2021年年度报告>及摘要的议案》
同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司2021年年度报告》及摘要。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关内容。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司2021年度财务报告>的议案》
同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司2021年度财务报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度财务预算报告的议案》
同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司2022年度财务预算报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2021年度内部控制评价报告的议案》
同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》
自2017年以来，为增强公司持续发展能力，把握这轮稀贵金属发展机遇，公司先后完成“塔铝金业金、锑矿项目”、“埃塞金矿项目”的股权收购工作；2020年，公司又参股贵州亚太矿业有限公司泥堡金矿项目。2018年以来，公司启动塔铝金业采选项目建设，建设资金由公司借款支持，为确保项目顺利竣工投产，实现股东利益最大化，公司本年度拟不进行利润分配。该项目当前已完成竣工验收并投入试运行，项目达产后将显著提升公司的盈利能力和抗风险能力。根据公司目前的经营情况、上述项目建设情况，为确保公司健康、可持续发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，同意公司2021年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。符合《公司法》及相关法律法规的有关规定，同意该利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
注：董事会关于制定利润分配方案的说明：公司目前处于成长期，经营情况稳定。在矿业行业迅速发展时期，公司业务发展和开拓对现金需求较高，此利润分配方案符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。今后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
公司独立董事关于公司2021年度利润分配方案的独立意见：经核查，我们认为本次拟不进行利润分配的原因为：自2017年以来，为增强公司持续发展能力，把握这轮稀贵金属发展机遇，公司先后完成“塔铝金业金、锑矿项目”、“埃塞金矿项目”的股权收购工作；2020年，公司又参股贵州亚太矿业有限公司泥堡金矿项目。2018年以来，公司启动塔铝金业采选项目建设，建设资金由公司借款支持，为确保项目顺利竣工投产，实现股东利益最大化，公司本年度拟不进行利润分配。该项目当前已完成竣工验收并投入试运行，项目达产后将显著提升
公司的盈利能力和抗风险能力。根据公司目前的经营情况、上述项目建设情况，为确保公司健康、可持续发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，同意公司2021年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。符合《公司法》及相关法律法规的有关规定，同意该利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（八）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2022年度审计机构的议案》
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度财务审计和内部控制审计服务。公司独立董事就该事项发表了事前认可及同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（九）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案》
同意公司按照相关法律法规修订的《公司章程》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东大会议事规则的议案》
同意公司按照相关法律法规修订的《公司股东大会议事规则》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订关联交易管理制度的议案》
同意公司按照相关法律法规修订的《关联交易管理制度》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十二）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》
同意公司按照相关法律法规修订的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议并通过《关于调整西藏华钰矿业股份有限公司组织架构的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司根据日常运行情况，结合生产经营需要与今后业务发展需要，在现有的内部组织架构基础上，进行相应的组织架构调整。
（十四）审议并通过《关于向上海证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示的议案》
同意公司按照相关法律法规要求向上海证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司2022年第一季度报告>的议案》
同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司2022年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十六）审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司2021年年度股东大会的议案》
同意公司于2022年5月19日下午14:00在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室召开公司2021年年度股东大会。
会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2022年4月29日