常州匠心独具智能家居股份有限公司第一届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
一、会议召开和出席情况
常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次（临时）会议于2022年4月28日（星期四）在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2022年4月18日已通过通讯送达方式发出。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长李小勤女士主持。公司其他相关人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》及有关法律、行政法规的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
1、审议通过《公司2022年第一季度报告》
经审议，董事会认为公司编制的《2022年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022年第一季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-023）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
经审议，董事会同意公司考虑经营发展之需要，公司及其三家全资子公司常州美能特机电制造有限公司、常州美闻贸易有限公司、常州携手智能家居有限公司拟向以下银行申请人民币1.93亿元的综合授信额度，具体情况如下：
| 申请主体 | 授信银行 | 综合授信额度（元） |
| 常州匠心独具智能家居股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行 | 50,000,000 |
| 合计 | 50,000,000 | |
| 常州美能特机电制造有限公司 | 中国建设银行股份有限公司常州钟楼支行 | 25,000,000 |
| 中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行 | 30,000,000 | |
| 合计 | 55,000,000 | |
| 常州美闻贸易有限公司 | 中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行 | 15,000,000 |
| 合计 | 15,000,000 | |
| 常州携手智能家居有限公司 | 中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行 | 35,000,000 |
| 中国建设银行股份有限公司常州钟楼支行 | 38,000,000 | |
| 合计 | 73,000,000 |
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。授权有效期限为：自董事会审议通过之日起12个月之内有效。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第一届董事会第二十八次（临时）会议决议。
特此公告。
常州匠心独具智能家居股份有限公司
董 事 会2022年4月29日