天下秀数字科技(集团)股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告
天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十五次会议于2022年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事通过如下议案:
一、审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
二、审议通过《关于重大资产重组标的资产业绩承诺补偿期满减值测试报告的议案》
公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,以及《换股吸收合并协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》的约定,编制了减值测试报告。
独立财务顾问华泰联合对相关事项出具了同意的核查意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对相关事项出具了专项审核报告。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
天下秀数字科技(集团)股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十九日