证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2022-034
山东万通液压股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王万法先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事顾亮、李美文、王月虎因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
2022年度的工作计划。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
董事长王万法先生代表董事会对公司2021年度的董事会运行及治理情况做具体报告，并对公司2022年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司2021年度独立董事述职报》（公告编号：2022-037）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司2021年度经营业绩，对公司2022年经营情况和财务状况作预测，并编制了2022年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021年年度审计报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司2021年年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2021年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
编号：2022-040）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事顾亮、李美文、王月虎对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-046）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东万通液压股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（编号：和信专字(2022)第000156号）。具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东万通液压股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事顾亮、李美文、王月虎对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-039）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事顾亮、李美文、王月虎对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-047）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事顾亮、李美文、王月虎对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
1.议案内容：
（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》（公告编号：2022-042）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于<2021年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-044）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事顾亮、李美文、王月虎对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事顾亮、李美文、王月虎对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
独立董事享有独立董事津贴。在公司任职的董事、监事、高管，根据其本人与公司签订的劳动合同和公司薪酬体系方案确定薪酬标准和支付方式。不在公司任职的董事、监事，不发放津贴。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事顾亮、李美文、王月虎对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案涉及关联交易，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议，高级管理人员薪酬方案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司股份回购方案的议案》
1.议案内容：
基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟用不低于900万元不超过1,800万元的自有资金回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司股份回购方案》（公告编号：2022-045）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事顾亮、李美文、王月虎对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
请于2022年5月18日召开山东万通液压股份有限公司2021年股东大会，对上述需提交股东大会的议案进行审议。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东万通液压股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
山东万通液压股份有限公司
董事会2022年4月28日