证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号： 2022-015
北京华胜天成科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议
? 本次日常关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司对关联方不会产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年4月27日，北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。独立董事对关联交易事项予以事前认可，认为关联交易的内容属于公司日常商业活动行为，同意把该项议案提交公司第七届董事会第四次会议审议，并在会上发表独立意见如下：公司及控股子公司在2022年度预计与关联方的关联交易定价公平、合理，有利于公司业务发展，不存在损害中小股东利益的情形。董事会对《关于公司日常关联交易预计的议案》进行表决时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。该项议案尚需提交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
| 关联方 | 关联交易类别 | 上年预计金额 | 2021年年度实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 北京神州云动科技股份有限公司及其子公司 | 向关联方采购商品、接受服务 | 3,000万元 | 0 | 客户实际业务需求调整 |
| 向关联方租赁房屋 | 150万元 | 101万元 | 不适用 | |
| 北京华胜锐盈科技有限公司 | 向关联方采购商品、接受服务 | 3,000万元 | 793万元 | 不适用 |
| 向关联方销售商品、提供服务 | 2,000万元 | 1,509万元 | 客户实际业务需求调整 | |
| I-Sprint Innovations Pte Ltd.及其子公司 | 向关联方销售商品、提供服务 | 152万新加坡币 | 0 | 不适用 |
| 向关联方租赁房屋 | 16万新加坡币 | 7万新加坡币 | 不适用 | |
| 向关联方采购商品、接受服务 | 200万新加坡币 | 69万新加坡币 | 不适用 | |
| 合计 | 8,150万元人民币及368万新加坡币 | 2,403万元人民币及76万新加坡币 | 不适用 |
（三）日常关联交易预计基本情况
公司结合自身实际情况，为便于统筹管理、提高决策效率，对2022年度公司及控股子日常关联交易预计如下：
| 关联方 | 关联交易类别 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 北京神州云动科技股份有限公司及其子公司 | 向关联方采购商品、接受服务 | 3,000万元人民币 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 向关联方租赁房屋 | 250万元人民币 | 5.62 | 4 | 101 | 0.09 | 不适用 | |
| 北京华胜锐盈科技有限公司及其子公司 | 向关联方销售商品、提供服务 | 2,000万人民币 | 0.53 | 390 | 1,509 | 0.10 | 不适用 |
| 向关联方租赁房屋 | 50万人民币 | 1.12 | 2 | 7 | 0.06 | 不适用 | |
| 向关联方采购商品、接受服务 | 3,000万人民币 | 1.12 | 0 | 793 | 0 | 不适用 | |
| 合计 | 8,300万元人民币 | / | 396 | 2,410 | / | 不适用 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、名称：北京神州云动科技股份有限公司（以下简称“神州云动”）统一社会信用代码：91110108680496846B成立日期：2008年9月4日法定代表人：孙满弟注册资本：15,069.68万元人民币住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼三层336室主要股东情况：华胜天成 31.76%，孙满弟 28.56%，欧阳莉辉8.19%，深圳齐心集团股份有限公司7.55%，上海阿米巴佰晖创业投资合伙企业（有限合伙）
5.88%。
经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备；技术进出口；互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容)。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2021年12月31日，神州云动资产总额66,418,985.54元，负债总额22,901,105.22元，资产负债率34.48%，主营业务收入17,973,626.76元，净资产43,517,880.32元，净利润-26,498,890.96元。（未经审计）
2、名称：北京华胜锐盈科技有限公司（以下称“华胜锐盈”）
统一社会信用代码：91110108MA00826G5Q
成立日期：2016年9月6日
法定代表人：赵康
注册资本：1,000 万元人民币
住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼四层425室
主要股东情况：天津锦合企业管理咨询中心（有限合伙）54%，北京华胜天成软件技术有限公司36%，天津锦合晟智企业管理咨询中心（有限合伙）10%。
经营范围： 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算
机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；销售自行开发的产品；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2021年12月31日，华胜锐盈资产总额44,663,814.94元，负债总额37,157,612.75元，资产负债率83.19%，主营业务收入62,463,429.88元，净资产7,506,202.19元，净利润1,406,439.02元。（未经审计）
（二）与公司的关联关系
1、神州云动为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，公司董事长王维航先生，同时担任神州云动董事职务，根据上海证券交易所《股票上市规则》（2022年1月修订）6.3.3条第（三）项的有关规定，神州云动属于公司的关联方。
2、华胜锐盈为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，曾任公司董事的赵康先生，同时担任华胜锐盈执行董事职务，根据上海证券交易所《股票上市规则》（2022年1月修订）6.3.3条第（三）项的有关规定，华胜锐盈属于公司的关联方。
(三) 履约能力分析
神州云动、华胜锐盈为依法存续的企业法人，目前经营和财务状况正常，具备关联交易的相关履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及公司控股子公司预计与关联人发生的关联交易均是基于双方业务发展的需要，主要集中在产品及解决方案方面。具体关联交易协议将在发生实际采
购时签署，协议主要条款均应符合《中华人民共和国民典法》等国家相关法律法规的规定，并遵守公开、公平、公正的原则，将参照公司及公司控股子公司采购同类产品的市场价格，并最终由双方通过协商、谈判的方式确定交易价格、付款方式。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易必要性：公司与其他关联方发生的日常关联交易，是公司日常生产经营活动的正常组成部分。
（二）对关联方的依赖程度及关联交易对上市公司独立性的影响：
1、各项日常关联交易是公司扩大经营规模、合理配置资源、降低经营管理成本的正常措施手段，因此，不会影响上市公司独立性、也不会对关联人形成依赖。
2、公司与上述关联方之间的交易，是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议内进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。
五、备查文件
1. 公司第七届董事会第四次会议决议
2. 公司第七届监事会第四次会议决议
3. 独立董事事前认可的独立意见
4. 独立董事签字的独立意见
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会2022年4月29日