公告编号：2022-005证券代码：833751 证券简称：惠同新材 主办券商：财信证券
湖南惠同新材料股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月27日
2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘月娥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由刘月娥代表监事会汇报监事会2021年度工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：
//www.neeq.com.cn）的《2021年年度报告》（公告编号：2022-006）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2021年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1.年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；
2.年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2021年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年年度报告真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；
3.提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2021年审计报告》议案
1.议案内容：
(www.neeq.com.cn)披露的《2021年度审计报告》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2021年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2021年度公司将不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司的经营发展。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2021年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
审议公司《2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2022年生产经营计划及财务预算》议案
1.议案内容：
审议公司《2022年度生产经营计划和财务预算》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计2022年日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》议案
1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-010）和《前期会计差错更正事项的专项说明》（公告编号：2022-011）。
本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，没有损害公司和全体股东的合法权益，监事会同意公司对本次会计差错进行更正。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于更正2019年度、2020年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容：
//www.neeq.com.cn）的《关于2019 年年度报告的更正公告》（公告编号：2022-012）、《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-013）、《关于2019 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2022-014）、《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-015）、《关于2020年年度报告的更正公告》（公告编号：2022-016）、《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-017）、《关于2020 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2022-018）、《2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>》议案
1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案
1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及审计报酬的议案》议案
1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案
1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案
1.议案内容：
和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于确认 2019 年度、2020 年度关联交易议案》议案
1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于确认2019年度、2020年度关联交易公告》（公告编号2022-028）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《湖南惠同新材料股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。
（二）公司监事会关于2021年年度报告的确认意见、书面审核意见。
湖南惠同新材料股份有限公司
监事会2022年4月28日