公告编号：2022-004证券代码：833751 证券简称：惠同新材 主办券商：财信证券
湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月27日
2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议+视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以邮件方式发出
5.会议主持人：熊立军董事长
6.会议列席人员：公司总经理及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事曾鹏恺因出差缺席，委托董事熊立军代为表决。董事张冶、王雷、景丽莉因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2021年度工作情况。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司2021年度工作情况。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2021年审计报告的议案》
1.议案内容：
审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2021年度审计报告。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021年度审计报告》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，董事会决定：2021年度公司将不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司的经营发展。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
审议公司《2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2022年生产经营计划及财务预算的议案》
1.议案内容：
审议公司《2022年度生产经营计划和财务预算》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计2022年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2022-009）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
关联董事张冶回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于授权董事会审议向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及审计报酬的议案》
1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于更正2019年度、2020年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：
//www.neeq.com.cn）的《关于2019 年年度报告的更正公告》（公告编号：
2022-012）、《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-013）、《关于2019 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2022-014）、《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-015）、《关于2020年年度报告的更正公告》（公告编号：
2022-016）、《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-017）、《关于2020 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2022-018）、《2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-027）。
本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于聘任张景鹏为公司副总经理并确定其基本工资档级的议案》
1.议案内容：
根据公司总经理吴晓春先生提名，拟聘任张景鹏先生为公司副总经理，任期三年。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-029）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十）审议《关于确认 2019 年度、2020 年度关联交易的议案》
1.议案内容：
具体详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认2019年度、2020年度关联交易公告》（公告编号 2022-028）。
2.回避表决情况
董事熊立军、何浩、曾鹏恺、张冶回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足四人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
（二）公司第一大股东、董监高关于2021年年度报告的的确认意见。
湖南惠同新材料股份有限公司
董事会2022年4月28日