证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2022-003
江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第五次会议，于2022年4月17以电子邮件及通讯方式向公司全体董事发出《江苏通润装备科技股份有限公司关于召开第七届董事会第五次会议通知》。2022年4月27上午9：30，公司第七届董事会第五次会议在公司五楼会议室以现场表决加传真表决方式召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长柳振江先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
截止2021年12月31日，公司资产总额为205,844.47万元，负债总额为40,762.92万元，归属于母公司所有者权益合计147,371.16万元，2021年度实现营业总收入192,111.24万元，营业利润23,599.36万元，利润总额23,598.64万元，
净利润17,733.10万元，归属于母公司所有者的净利润14,387.80万元。公司2022年度财务预算：营业总收入175,000万元，同比下降8.91%，营业成本137,800.00万元，同比下降8.47%，营业利润19,915.00万元，同比下降
15.61%，利润总额19,905.00万元，同比下降15.65%，净利润15,304.25万元，同比下降13.70%；截止2022年12月31日，公司总资产210,773.96万元，同比增长2.39%，负债35,772.68万元，同比下降12.24%，归属于母公司所有者权益153,943.91万元，同比增长4.46%。
上述财务预算并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
4、审议通过《公司2021年度利润分配预案》，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司2021年度实现净利润合并数为177,330,954.05元，其中归属于母公司所有者的净利润为143,877,963.09元。2021年度母公司实现净利润86,459,678.29元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金8,645,967.83元，加上母公司年初累计剩余未分配利润353,203,240.96元，扣除2021年中派发的2020年度现金股利53,477,557.95元，2021年度母公司实际可供股东分配的利润为377,539,393.47元。
公司拟以2021年末总股本356,517,053股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金股利53,477,557.95元。本次股利分配后剩余未分配利润324,061,835.52元，滚存至下一年度。本年度无资本公积金转增股本的分配方案。若公司总股本至分配方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
公司2021年度利润分配预案符合公司章程规定的分配政策，符合公司之前披露的《公司未来三年（2019-2021）股东分红回报规划》。
5、审议通过《公司2021年年度报告》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体董事确认：公司2021年年度报告内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cnH），《公司2021年年度报告》（公告编号：2022-005），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cnH）以及4月29日的《证券时报》。
6、审议通过《公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《审计委员会关于2021年度财务报表及相关事项的意见》。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事事前认可了本次续聘会计师事务所事项，并就此事项发表了独立意见。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于续聘会计事务所的公告》（公告编号：2022-006），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cnH）以及4月29日的《证券时报》。《独立董事事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cnH）。
9、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cnH）。
11、审议通过《关于公司2022年向银行申请授信总量及授权的议案》。表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。修订后的《公司章程》、《公司章程修正案》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cnH）。
13、审议通过《关于修订<董事会议事规则>等三项制度的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
同意修订公司《董事会议事规则》、《对外投资决策制度》、《对外担保决策制度》。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《董事会议事规则》、《对外投资决策制度》、《对外担保决策制度》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cnH）。
14、审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
《委托理财管理制度》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cnH）。
15、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
《外汇套期保值业务管理制度》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cnH）。
16、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cnH）以及4月29日的《证券时报》。
17、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
独立董事已就该议案发表独立意见。表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-008）详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cnH）以及4月29日的《证券时报》。
18、审议通过《公司2022年第一季度报告》。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-009）详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cnH）以及4月29日的《证券时报》。
19、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。同意于2022年 5月23日下午14：00召开公司2021年度股东大会，审议董事会及监事会提交股东大会表决的议案。
《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-010）详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及4月29日的证券时报。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；
2、独立董事事前认可意见和相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2022年4月29日