风神轮胎股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议通知于2022年4月18日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于2022年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由全体监事一致推选祁荣女士主持,本次会议应到监事5名,实际出席监事5名,本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》;
赞成5票;反对0票;弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》;
赞成5票;反对0票;弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》;
赞成5票;反对0票;弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》;
赞成5票;反对0票;弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备报告的议案》;
赞成5票;反对0票;弃权0票。
六、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》;
赞成5票;反对0票;弃权0票。
七、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》;
赞成5票;反对0票;弃权0票。
八、审议通过了《关于公司预估2022年度日常关联交易的议案》;
1、关于公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2022年度日常关联交易预估的议案(关联监事齐春雨先生回避表决)
赞成4票;反对0票;弃权0票。
2、关于公司与河南轮胎集团有限责任公司的2022年度日常关联交易预估的议案
赞成5票;反对0票;弃权0票。
九、审议通过了《关于<中国化工财务有限公司2021年度风险评估报告>的议案》;
赞成5票;反对0票;弃权0票。
十、审议通过了《关于公司2021年度审计部工作报告的议案》;
赞成5票;反对0票;弃权0票。
十一、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》;
赞成5票;反对0票;弃权0票。
十二、审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》;
赞成5票;反对0票;弃权0票。
以上议案中的第一、二、四、五、六、七及八项尚需提交公司2021年度股东大会审议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
2022年4月29日