新疆中泰化学股份有限公司七届三十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届三十七次董事会于2022年4月23日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2022年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2022年第一季度报告；
详细内容见2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2022年第一季度报告》。
二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于下属公司申请融资且下属公司为其提供担保的议案；
详细内容见2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司为关联方提供担保的议案；（关联董事边德运先生、帕尔哈提?买买提依明先生、
李良甫先生、于雅静女士回避表决）详细内容见2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》。
本议案需提交2022年第三次临时股东大会审议。
四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司举办新疆中泰职业技术学院的议案；详细内容见2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司举办新疆中泰职业技术学院的公告》。
五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司董事会授权管理办法》的议案；
详细内容见2022年4月29日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司董事会授权管理办法》。
六、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案。
详细内容见2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日