证券代码：400066 证券简称：鹍鹏3 主办券商：太平洋证券
深圳鹍鹏控股股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月28日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：通讯表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月25日 以微信和邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席宋诗情女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本次会议召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司监事会对2021年度监事会工作情况进行总结，详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳鹍鹏控股股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2021年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。《公司2021年度财务决算报告》对公司2021年度的经营成果和财务状况进行了总体分析。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
《公司2021年度财务决算报告》对公司2021年度的经营成果和财务状况进行了总体分析。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2021年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度净利润为-4,684,200.48元，归属于母公司的净利润为-4,679,337.80元。根据相关法律、法规和公司章程规定，本年度利润分配和资本公积转增股本的预案为不分红、不转增。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度净利润为-4,684,200.48元，归属于母公司的净利润为-4,679,337.80元。根据相关法律、法规和公司章程规定，本年度利润分配和资本公积转增股本的预案为不分红、不转增。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2021年年度报告及摘要》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳鹍鹏控股股份有限公司2021年年度报告》及摘要（公告编号分别为：2022-008、2022-009）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳鹍鹏控股股份有限公司2021年年度报告》及摘要（公告编号分别为：2022-008、2022-009）。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司关于预计2022年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳鹍鹏控股股份有限公司关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2022-014）。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳鹍鹏控股股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳鹍鹏控股股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《监事会对<董事会关于公司2021年度财务报告被出具非标准审计意见涉及事项专项说明>的意见》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会对<董事会关于公司2021年度财务报告被出具非标准审计意见涉及事项专项说明>的意见》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会对<董事会关于公司2021年度财务报告被出具非标准审计意见涉及事项专项说明>的意见》（公告编号：2022-013）。本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司2022年第一季度报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳鹍鹏控股股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-019）。本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。公司第九届监事会第十二次会议决议。
深圳鹍鹏控股股份有限公司
监事会2022年4月28日